Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluvista asioista.

Keskeisimmät yhtiökokouksen päätettävät asiat ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, voitonjaosta päättäminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen. Yhtiökokous päättää myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten asioiden käsittelyä varten tarvittaessa.  

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksen esityslistan. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille postitetulla kirjeellä. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ennakkoon kokouskutsussa edellytetyllä tavalla. Yhtiökokouskutsu julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous järjestetettiin 27.4.2023 virtuaalisena.

Scanfilin alla oleva vuosikertomus 2022 sisältää vastuullisuus- ja palkitsemisraportit, hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä tilintarkastastuskertomuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Lataa
Osallistujan käyttöohjeet
Lataa
Yhtiökokouskutsu 2023
Lataa
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Lataa
Valtakirja ja äänestysohjeet
Lataa
Osallistujan käyttöohjeet
Lataa
Ennakkoäänestyslomake
Lataa
Vuosikertomus 2022
Lataa
Minna Yrjönmäki ansioluettelo
Lataa
Thomas Dekorsy ansioluettelo
Lataa

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Yhtiökokous järjestettiin 1.12.2022. Hallitus ehdotti, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

    Ylimäääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
    Lataa
    Valtakirja ja äänestysohjeet
    Lataa
    Ennakkoäänestyslomake
    Lataa

    Yhtiökokous 2022

    Yhtiökokous pidettiin 21.4.2022. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätökset tiedote.

    Vuosikertomus 2021
    Lataa
    Yhtiökokouskutsu
    Lataa
    Valtakirja ja äänestysohjeet
    Lataa
    Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2022
    Lataa

    Yhtiökokous 2021

    Vuosikertomus 2020
    Lataa
    Palkitsemisraportti 2020
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
    Lataa
    Yhtiökokouksen päätökset 2021
    Lataa
    Kysymyksiä Scanfilin johdolle
    Lataa
    Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle
    Lataa

    Yhtiökokous 2020

    Yhtiökokouskutsu 27.3.2020
    Lataa
    Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle 2020
    Lataa
    Juha Räisäsen esittely
    Lataa
    Palkitsemispolitiikka
    Lataa
    Yhtiökokouksen päätökset 23.4.2020
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
    Lataa
    Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 23.4.2020
    Lataa
    Ohjeita osakkeenomistajille
    Lataa
    Vuosikertomus 2019
    Lataa

    Yhtiökokous 2019

    Yhtiökokouskutsu 27.3.2019
    Lataa
    Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle 2019
    Lataa
    Yhtiökokouksen päätökset 24.4.2019
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2019
    Lataa
    Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
    Lataa
    Vuosikertomus 2018
    Lataa

    Yhtiökokous 2018

    Yhtiökokouskutsu 20.3.2018
    Lataa
    Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
    Lataa
    Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
    Lataa
    Vuosikertomus 2017
    Lataa

    Yhtiökokous 2017

    Yhtiökokouskutsu 20.3.2017
    Lataa
    Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokouksessa 2017
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2017
    Lataa
    Vuosikertomus 2016
    Lataa

    Yhtiökokous 2016

    Yhtiökokouskutsu 16.3.2016
    Lataa
    Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 2016
    Lataa
    Hallituksen tarkennettu esitys: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
    Lataa
    Christina Lindstedtin esittely
    Lataa
    Optio-ohjelman ehdot 2016
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2016
    Lataa
    Vuosikertomus 2015
    Lataa

    Yhtiökokous 2015

    Yhtiökokouskutsu 11.3.2015
    Lataa
    Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 2015
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2015
    Lataa
    Vuosikertomus 2014
    Lataa

    Ylimääräinen yhtiökokous 2015

    Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
    Lataa
    Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
    Lataa
    Bengt Engströmin esittely
    Lataa
    Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
    Lataa

    Yhtiökokous 2014

    Yhtiökokouskutsu 11.03.2014
    Lataa
    Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2014
    Lataa
    Christer Härkösen esittely
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2014
    Lataa
    Vuosikertomus 2013
    Lataa

    Yhtiökokous 2013

    Yhtiökokouskutsu
    Lataa
    Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2013
    Lataa
    Riitta Kotilaisen esittely
    Lataa
    Optio-oikeuksien ehdot 2013
    Lataa
    Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2013
    Lataa
    Vuosikertomus 2012
    Lataa

    Ylimääräinen yhtiökokous 2012

    Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
    Lataa
    Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
    Lataa
    Päivi Marttilan esittely
    Lataa
    Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
    Lataa