Scanfil sijoituskohteena

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Scanfil Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävä on päättää merkittävistä liiketoimintastrategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista sekä valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa. Hallituksen tulee lisäksi huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen työjärjestys

Scanfil Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, muun soveltuvan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, hyvää hallintotapaa koskevien suositusten ja hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaa. Scanfil Oyj:n hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

• vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategia ja valvoa sen toteutumista
• vahvistaa vuosittain liiketoiminnan keskeiset tavoitteet ja seurata konsernin tulokehitystä
• päättää strategisesti merkittävistä investoinneista konsernissa
• käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
• nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrätä hänen toimiehdot ja palkitsemisen periaatteet
• päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
• seurata yhtiön toiminnan keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa
• vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet

Hallituksen riippumattomuusarviointi

Hallitus on suorittanut jäsentensä riippumattomuusarvioinnin, jonka mukaan enemmistö hallituksen jäsenistä (Bengt Engström, Thomas Dekorsy, Christina Lindstedt, Juha Räisänen ja Minna Yrjönmäki) on yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kaikki jäseniset ovat riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR; EU/No 596/2014) velvoittaa liikkeeseenlaskijan johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan mm. osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet.

Ilmoitusvelvolliset
Johtotehtävissä toimiva henkilö  (kuten hallituksen ja johtoryhmän jäsenet) ja hänen lähipiirinsä määritellään MAR 3.1 artiklan 25 – 26 alakohdassa. Lue lisää

Liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Miten teen liiketoimi-ilmoituksen?

1. Rekisteröidy Fivan digitaaliseen palveluportaaliin täällä
2. Ilmoita liiketoiminnan tiedot palveluportaalissa. Portaali opastaa sinut läpi koko prosessin.
3. Kopioi liiketoimi-ilmoitus portaalista (maalaa alue ja kopioi) sekä lähetä tiedot: trading@scanfil.com.

Tarvitset näitä tietoja Scanfilistä lomakkeen täyttämiseksi

LEI-tunnus: 7437004XD6U0FFDCT507
Osakkeen kaupankäyntitunnus: SCANFL
Osakkeen ISIN-koodi: FI4000029905

Ongelmatilanteissa ota yhteys ensisijaisesti Finanssivalvontaan, puh 010 831 51, tai trading@scanfil.com

Lisätietoja
Markkinoiden väärinkäyttöasetus Finanssivalvonnan sivustoilla

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille. Toimikunnan tavoitteena on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön tarpeisiin nähden.

Nimitystoimikunnassa on kolme jäsentä. Kaksi näistä jäsenistä on kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämiä edustajia, ja hallituksen puheenjohtaja on nimitystoimikunnan kolmas jäsen. Joka vuosi niillä kahdella osakkeenomistajalla, joilla on varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun ensimmäisenä työpäivänä suurin osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaisesti, on oikeus nimittää osakkeenomistajia edustavia jäseniä. Jos suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana, häntä ei voida nimittää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, vaan hän voi toimia osakkeenomistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Päätös perustamisesta

Scanfil Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka noudattaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksia. Palkitsemispolitiikka käsittää Scanfil Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen yleiset periaatteet ja menettelytavat. Scanfil Oyj:n yhtiökokous käsittelee palkitsemispolitiikan.

Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää Scanfilin pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja omistaja arvon kehittämistä yhtiön ylimmän johdon palkitsemisella sitouttamalla ja motivoimalla johtoa toteuttamaan yhtiön strategiaa kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti.

Palkitsemispolitiikka:

• Johdanto
• Päätöksentekoprosessi
• Toimielinten palkitseminen
• Väliaikaista poikkeamista koskevat edellytykset
• Palkitsemisen rakenne

Scanfilin optio-ohjelma 2022

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 21.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta Scanfil-konsernin avainhenkilöille ja päättämään optio-ohjelman ehdoista enintään 1 200 000 optio-oikeudelle.

Scanfil Oyj:n hallitus on 27.10.2022 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella optio-ohjelman ehdoista (”Optio-ohjelma 2022”) ja 1 200 000 optio-oikeuden liikkeeseenlaskusta.

Optio-oikeudet 2022

Samassa yhteydessä liikkeeseenlaskun kanssa toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja 17 muulle avainhenkilölle jaettiin yhteensä 316 000 optio-oikeutta: toimitusjohtaja Petteri Jokitalo 120 000 kpl, kullekin johtoryhmän jäsenelle 20 000 kpl ja 17 muille avainhenkilölle yhteensä 96 000 kpl. Jaetut optio-oikeudet merkitään tunnuksilla ”2022AI” ja ”2022AII”.

Optio-ohjelman kokonaismäärä on enintään 1 200 000 optio-oikeutta ja ne annetaan vastikkeetta. Näistä optio-oikeuksista 400 000 merkitään tunnuksilla 2022AI ja 2022AII, 400 000 2022BI ja 2022BII sekä 400 000 2022CI ja 2022CII. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Merkintäaika optio-oikeuksille 2022AI ja 2022AII on 1.5.2025–30.4.2027, optio-oikeuksille 2022BI ja 2022BII 1.5.2026–30.4.2028, ja optio-oikeuksille 2022CI ja 2022CII 1.5.2027–30.4.2029. Yhteensä optio-oikeuksien kokonaismäärä voi olla 1 200 000 ja ne oikeuttavat avainhenkilöt merkitsemään yhteensä 1 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Osakkeiden merkintähinnat optio-oikeuksille 2022AI ja 2022AII ovat yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2022–30.11.2022, optio-oikeuksille 2022BI ja 2022BII yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2023–30.11.2023, ja optio-oikeuksille 2022CI ja 2022CII yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2024–30.11.2024. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoon.

Rahoitusriskien hallinta

Scanfil-konserni altistuu liiketoiminnassaan erilaisille rahoitusriskeille. Konsernin rahoituksen hoito ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan konsernin emoyhtiön hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Scanfilin rahoitustoiminto, joka on osa
konsernin taloushallintoa, vastaa siitä että rahoituspalvelut ja rahoitustransaktiot toteutuvat tavalla, joka mahdollistaa kustannustehokkaan riskienhallinnan ja rahavirtojen optimoinnin.

Valuuttariski

Scanfil toimii kansainvälisesti ja altistuu siten transaktio- ja translaatioriskille useassa valuutassa. Transaktioriski muodostuu
ulkomaan valuutan määräisistä liiketoiminnan ja rahoituksen rahavirroista. Translaatioriski liittyy ulkomaisten tytäryhtiöiden
tuloslaskelmien ja taseiden muuntamiseen euroiksi.

Transaktioriski

Konsernin toimintavaluutta on euro. Scanfilin liikevaihto syntyy pääosin EUR, CNY, USD ja SEK -valuutoissa. Noin puolet konsernin liikevaihdosta syntyy konsernin toimintavaluutassa.

Merkittävä osa liiketoiminnasta tapahtuu paikallisissa toimintavaluutoissa ja ei siten aiheuta transaktioriskiä. Merkittävimmät liiketoimintaan liittyvät transaktioriskit ovat edellä mainittujen valuuttojen lisäksi Puolan zloty:ssä. Puolassa ei ole juurikaan myyntituloja paikallisessa valuutassa, mutta paikalliset menot, kuten palkat, verot ym. ovat zloty –määräisiä.

Valuuttakurssiriskin hallinnan tavoitteena on vähentää valuuttakurssien vaihtelun aiheuttamaa epävarmuutta konsernin tuloksen, rahavirtojen ja taseen osalta. Valuuttariskeiltä suojautumiseen voidaan käyttää valuuttatermiinejä. Konsernin rahoitustoiminto valvoo, että suojaustoimenpiteet toteutetaan konsernin suojauspolitiikan mukaisesti.

Translaatioriski

Translaatioriski muodostuu ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääomista. Translaatioriskin osalta politiikka on että omaa pääomaa ei suojata.

Korkoriski

Korkoriski sisältyy korollisiin velkoihin. Korkotason muutokset vaikuttavat pääasiassa taseen korollisten velkojen käypiin arvoihin ja velkoihin liittyviin koronmaksuihin. Korkoriskin hallintaan on käytetty koronvaihtosopimuksia.

Luottoriski

Konsernin luottoriski liittyy myyntisaamisiin asiakkailta. Erääntyneitä myyntisaamisia seurataan säännöllisesti kuukausittain konsernitasolla. Vastuu myyntisaamisten luottoriskeistä on konserniyhtiöillä ja ne seuraavat myyntisaamistilannetta asiakaskohtaisesti konserniohjeiden mukaisesti. Uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkastetaan ja asiakkaille myönnetään vain tavanomaisia maksuehtoja. Asiakkaiden luottoluokituksia seurataan

Maksuvalmiusriski

Kassan ja likviditeetin hallinnan tavoitteena on keskittää konsernin rahavarojen hallinta ja siten varmistaa varojen tehokas käyttö.
Konsernilla on käytössään Nordean Multicurrency Global Cash Pool- ja SEB:n Liquidity Optimisation -järjestelyt, joiden avulla
varmistetaan konsernin rahavarojen tehokas käyttö.

Scanfil-konsernin sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja, että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.

Perustan sisäiselle valvonnalle luovat konsernille yhteiset arvot, eettiset säännöt ja toiminta-alueiden lainsäädännöt, joista on johdettu noudatettavat toimintaperiaatteet ja -ohjeet. Ohjeet kattavat menettelytavat keskeisissä toiminnoissa. Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on konsernin ja yksiköiden johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa yhtiön johtamista ja hallintoa. Konsernin liiketoimintajohto vastaa valvontajärjestelmään kuuluvien yhdenmukaisten liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Konsernin taloushallinto tukee ja koordinoi konsernin taloudellista johtamista.

Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaprosesseihin sisällytetyt kontrollit, jotka mahdollistavat poikkeamien nopean havaitsemisen ja niihin reagoimisen. Oleellinen osa taloudellista valvontaa on johdon kuukausiraportointi. Se sisältää rullaavan ennustamisen, toteutuneen liiketoiminnan tuloksen sekä analyysin ennakoidun ja toteutuneen tuloksen eroista. Kuukausiraportoinnissa seurattavat mittarit on asettettu siten, että ne tukevat konsernin yhteisten ja yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Tilintarkastusyhtiö tukee taloudellisen valvonnan toteuttamista

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon. Standardien pohjalta on luotu konsernin yhteiset kirjausperiaatteet sekä raporointi- ja laskentastandardit. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toiminnot suoritetaan globaalisti yhdenmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja yhteisin raportointivälinein. Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja toimivan muutostenhallinnan.

Sisäinen tarkastus

Yrityksessä on sisäinen tarkastustoiminto, joka vastaa tarkastustehtävistä yhteistyössä konsernin muiden toimintojen kanssa ja raportoi säännöllisesti toimitusjohtajalle ja hallitukselle

Yhtiö noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU No. 596/2014, ”MAR”) ja arvopaperimarkkinalakia sekä niihin liittyviä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA), Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia määräyksiä ja ohjeita.

Yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle sisäpiiriohjeen, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen. Sisäpiiriohje määrittelee tiettyjä käytäntöjä ja päätöksentekomenettelyjä sen varmistamiseksi, että yhtiön sisäpiirihallinto on järjestetty johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla.

Sisäpiiriläiset jaetaan yhtiössä kahteen kategoriaan: (a) ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä (b) hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin. Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (”suljettu ikkuna”). Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Yhtiö on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina yhtiön osa-vuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (”laajennettu suljettu ikkuna”). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa yhtiön konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen merkitys koko Scanfil konsernin tuloksen kannalta.

MAR-sääntelyn voimaantulon seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Yhtiö julkaisee pörssitiedotteella 3.7.2016 alkaen kaikki ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä MAR-sääntelyn mukaisesti.

Yhtiön tiedottamisen tavoitteena on antaa markkinoille kaikki se oleellinen tieto, jota tarvitaan osakkeen hinnan määrittämiseen ja omalta osaltaan varmistaa, että yrityksen johdon ja markkinoiden käsitys yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta on yhtenevä.

Yhtiön Internet-sivuilla julkaistaan suomeksi ja englanniksi kaikki ne tiedot, jotka on julkistettava listayhtiötä koskevan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Yhtiö ylläpitää ja päivittää Internet-sivujaan niin, että sijoittajat ja osakkeenomistajat saavat käyttöönsä uusinta tietoa yhtiöstä.

Osakeyhtiön tilintarkastuksesta säädetään osakeyhtiölaissa ja tilintarkastuslaissa. Hallituksella on kokonaisvastuu konsernin kirjanpidosta ja sisäisestä valvonnasta.

Toimitusjohtajan vastuulla on järjestää nämä asiat käytännössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Scanfil Oyj:llä on yksi (1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Toni Halonen KHT.

Yhtiöjärjestys – Scanfil Oyj

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Scanfil Oyj ja englanniksi Scanfil plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut, sähköteknisten laitteiden, komponenttien ja muiden tuotteiden ja niiden osien valmistus, markkinointi, kauppa, vienti ja tuonti, konsultointi ja suunnittelu sekä tietoliikenne ja näihin liittyvät palvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

3 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta.

6 § Toiminimen kirjoittaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilintarkastajat
Yhtiön yhtiökokouksen on valittava yhtiölle tilintarkastajaksi yksi (1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen
Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeillä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka pitää sisällään myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;
5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; ja
6. muista kokouskutsussa mainituista asioista.

10 § Osakkeisiin liittyvät oikeudet
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Perustietoa Scanfilin osakkeesta.

Scanfil jakaa asiakkuutensa seuraaviin asiakassegmentteihin: Aerospace & Defense, Energy & Cleantech, Industrial ja Medtech & Life Science.

Eri asiakassegmenteille tyypillisiä tuotteita ovat:

Aerospace & Defense: Tämän segmentin lopputuotteita ovat esimerkiksi viestintä- ja radiotaajuusratkaisut, UAV‑järjestelmät sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmät.

Energy & Cleantech: Tähän segmenttiin kuuluvia lopputuotteita ovat esimerkiksi pullonpalautusautomaatit, ilman- ja veden-puhdistimet, sisäilman laadunvalvontajärjestelmät, energiajärjestelmät ja automaattiset keräys- ja lajitteluratkaisut.

Industrial: Tämän segmentin lopputuotteita ja ratkaisuja käytetään usein julkisissa paikoissa. Lopputuotteet ovat esimerkiksi itsepalveluautomaatteja, jakeluautomatiikkaa (esim. pakettilokeroita logistiikkapalveluita varten) ja hissejä. Lisäksi tähän segmenttiin kuuluvia lopputuotteita ovat esimerkiksi verkkosovelluksiin tarkoitetut kamerat, kulunvalvontajärjestelmät ja automaatiojärjestelmät sekä langattomat yhteysmoduulit ja radiojärjestelmät.

Medtech & Life Science: Segmentin lopputuotteita ovat esimerkiksi hammaslääkärituolit, analysaattorit, massa-spektrometrit ja ympäristön mittausjärjestelmät.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2026

Scanfil arvioi vuoden 2026 liikevaihdon olevan 940–1 060 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton olevan 64–78 miljoonaa euroa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Scanfil tavoittelee vuotuista 10% liikevaihdon kasvua ja 7-8% EBITA-tasoa sekä pitämään nettovelan ja käyttökatteen suhteen alle 1,5. Scanfil pyrkii maksamaan kasvavaa osinkoa, joka on noin 1/3 osakekohtaisesta tuloksesta.

Scanfil Oyj:n tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Maksettavien osinkojen määrään ja maksuajankohtaan vaikuttavat muun muassa konsernin tulos, taloudellinen asema, pääoman tarve ja muut mahdolliset tekijät. Tavoitteena on jakaa konsernin vuosittaisesta tuloksesta noin 1/3 osinkoina osakkeenomistajille.