Scanfil plc 证券交易所公告 2026年3月26日 下午5:30（东欧时间）
Scanfil plc 年度股东大会通知
现通知Scanfil plc全体股东，公司年度股东大会定于2026年4月24日东欧夏令时（EEST）中午12:00召开。
根据公司章程第8条及《芬兰有限责任公司法》第5章第16(3)条的规定，本次股东大会将不设实体会场，而是通过实时远程连接以远程会议形式举行。本通知C部分已提供参会指南。
股东亦可通过提前投票行使表决权。有关提前投票的说明详见本股东大会通知的C部分。
A. 股东大
会议程事项股东大会将讨论以下事项：
1. 会议开幕
2. 宣布会议开始
3. 选举会议记录核查人及计票监督人
4. 确认会议的合法性
5. 确认会议出席情况并通过投票名册
6. 审议2025年度财务报表、董事会报告及审计报告
本公司的财务报表、合并财务报表、 2025年度董事会报告及审计报告，最迟将于2026年4月3日发布于公司网站www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings。
7. 通过财务报表及合并财务报表
8. 关于资产负债表所示利润用途及股息分配的决议
母公司的可分配资金为84,818,236.02欧元，其中包括49,783,464.48欧元的未分配利润。 董事会向年度股东大会提议，就截至2025年12月31日的财政年度派发每股0.25欧元的股息。 股息将支付给在2026年4月28日记录日当天登记在Euroclear Finland Oy保管的公司股东名册中的股东。拟定的股息支付日期为2026年5月6日。
9. 关于免除董事会成员及首席执行官责任
的决议
10. 关于管理层薪酬报告的处理
薪酬报告最迟将于2026年4月3日发布，并可在公司网站www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings上查阅。
11. 关于董事会成员薪酬的决议
股东提名委员会提议，董事会成员的年度薪酬如下： 董事会主席 66,000 欧元（2025 年为 63,000 欧元），董事会成员 43,000 欧元（2025 年为 41,000 欧元） 此外，审计委员会主席额外获得 6,300 欧元（2025 年为 6,000 欧元），审计委员会成员每次会议额外获得 840 欧元（2025 年为 800 欧元）。 年度薪酬应按月支付。此外，对于在董事会成员居住国境外举行的实体会议，将支付每次420欧元的津贴（2025年为每次400欧元）。 董事会成员的差旅费以及与董事会和委员会工作直接相关的其他费用，将按照公司的差旅政策予以报销。
12. 关于董事会成员人数的决议
股东提名委员会提议，董事会成员人数应为六（6）名。
13. 选举董事会成员
股东提名委员会提议，年度股东大会应连任以下董事会成员：哈里·塔卡宁（Harri Takanen，1968年出生）、本特·恩格斯特伦（Bengt Engström，1953年出生）、克里斯蒂娜·林德斯特德（Christina Lindstedt，1968年出生）、 尤哈·赖萨宁（Juha Räisänen，1958年出生）、托马斯·德科西（Thomas Dekorsy，1963年出生）和明娜·耶尔约恩马基（Minna Yrjönmäki，1967年出生）。
董事的任期至其当选后首次年度股东大会结束时届满。除哈里·塔卡宁外，所有被提名的董事均独立于公司最大股东，且独立于公司。
有关拟任董事会成员的更多信息，请访问 www.scanfil.com/investors/corporate-governance/board-of-directors。
14. 关于审计师报酬的决议
董事会提议，根据合理的发票向审计师支付报酬。
15. 选举审计师
董事会提议选举安永会计师事务所（Ernst & Young Oy）担任公司审计师，任期至下届年度股东大会结束为止。
安永会计师事务所（Ernst & Young Oy）已告知本公司，若当选，将任命注册会计师托尼·哈洛宁（Toni Halonen）担任首席审计师。
16. 关于可持续发展报告核证人报酬的决议
董事会提议，根据合理的发票向可持续发展报告核证人支付费用。
17. 选举可持续发展报告核证机构
董事会提议，选举安永会计师事务所（Ernst & Young Oy，经授权的可持续发展审计机构）担任公司可持续发展报告核证机构，任期至下届年度股东大会结束为止。
安永会计师事务所（Ernst & Young Oy）已通知本公司，若其当选，注册会计师、授权可持续发展审计师（KRT）托尼·哈洛宁（Toni Halonen）将被任命为主要负责的可持续发展报告核证人。
18. 授权董事会决定回购本公司股份
董事会向年度股东大会提议，授权董事会就回购本公司股份作出如下决定：
授权董事会决定回购最多五百万（5,000,000）股公司股份，该数量约占发布年度股东大会召集通知时公司全部股份的7.6%。 公司股份将使用公司非受限权益中的资金进行回购，在此情况下，此次回购将减少公司的可分配非受限权益。回购本公司股份的决定不得导致公司及其子公司持有的或已质押的本公司股份总数超过全部股份的十分之一。
股份将通过纳斯达克赫尔辛基有限公司安排的公开交易进行收购，收购价格为收购当日的市场价格或市场形成的其他价格，且收购比例不按股东持股比例进行分配。
回购股份可用于优化公司的资本结构，作为企业并购或资助其他商业安排的对价，或作为公司激励机制的一部分，亦可转售、由公司保留或予以注销。 董事会将就与回购公司股份相关的其他事项作出决定。
本授权撤销了 2025 年 4 月 25 日年度股东大会上授予的回购本公司股份的授权。本授权自授予之日起 18 个月内有效。
19. 授权董事会决定发行股份、认股权及其他赋予持有人获得股份权利的特别权利
董事会提议，年度股东大会授权董事会决定配发或授予股份，并根据《芬兰有限责任公司法》第10章第1节的规定发行赋予股份权利的特别权利，具体条款如下：
股份及赋予股份权利的特别权利可通过一次或多次发行予以授予，发行时可有对价或无对价。
根据本授权拟发行的股份数量（包括赋予股份权利的特别权利）不得超过12,000,000股，该数量约占召开年度股东大会的召集通知发布时公司全部股份的18.3%。
董事会应决定股份发行及赋予股份认购权的特别权利的具体条款和条件。该授权同时适用于新股发行和自有股份转让。 若公司存在重大财务理由，可不遵循股东优先认购权进行股份发行及授予赋予股份权利的特别权利（定向增发）。定向增发仅在符合公司及其全体股东利益且存在特别重大的财务理由时，方可不收取对价进行。
本授权撤销了2025年4月25日年度股东大会就决定股份发行及授予持有人有权认购股份的特别权利所授予的授权。本授权有效期至2027年6月30日。
为明确起见，本节授予董事会关于决定发行股份、授予期权以及发行赋予持有人股份权利的特别权利的授权，既不会撤销也不会取代： (i) 先前授予董事会关于决定发行期权或其他赋予持有人股份权利的特别权利的授权（包括但不限于2022年7月5日12:55:56登记的、最多1,200,000股的授权，以及2025年5月15日06:32:52登记的、最多1,200,000股的授权）， (ii) 已登记的赋予持有人股份权利的期权及特别权利决议（登记号为P007（2019年12月10日/11:47:45）、 P008（2020年11月19日/10:23:20）和P009（2022年1月11日/15:26:55）， P010（2022年5月5日/12:11:50）及P011（2022年11月21日 00:01:37）），上述决议目前仍然有效。
20. 会议
闭幕
B. 股东大会文件
上述股东大会议程中的决议提案及本通知均可在Scanfil plc网站www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings上查阅。 Scanfil plc的财务报表、董事会报告、审计报告以及薪酬报告最迟将于2026年4月3日在上述网站上公布。上述决议提案及其他文件也将在股东大会现场提供。
股东大会会议纪要最迟将于2026年5月8日起在上述网站上公布。
C. 会议参与者
须知
1. 股东名册中登记的股东
在2026年4月14日（股东大会记录日）时，名列由Euroclear Finland Oy管理的本公司股东名册的股东，有权参加股东大会。其股份登记在个人芬兰无纸化账户中的股东，将被列入本公司的股东名册。
股东大会登记将于2026年3月30日上午10:00（EEST）开始。 已登记在公司股东名册中且希望出席股东大会的股东，必须最迟于2026年4月16日东欧夏令时（EEST）下午4:00前完成注册，且注册信息须在此时间前被接收。股东可通过以下方式注册参加股东大会：
a) 通过公司网站 www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings 进行。
作为自然人的股东进行电子登记和提前投票时，需使用带有芬兰网上银行凭证或移动证书的强电子身份认证。登记需使用银行ID或移动证书进行强电子身份认证。在此情况下，股东可在必要时授权一名代表。
法人实体无需具备强电子身份认证。但法人实体必须提供股份账户号码及其他必要信息。
b) 通过电子邮件或邮寄方式。
通过电子邮件或邮寄方式注册的股东，须将注册表（该表可从公司网站 www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings 下载）或相应信息邮寄至 Euroclear Finland Oy，收件人：Yhtiökokous/Scanfil Oyj， P.O. Box 1110, FI-00101 Helsinki, Finland，或通过电子邮件发送至 yhtiokokous@euroclear.com。
注册时，股东须提供所需信息，例如股东姓名、出生日期/个人身份证号码或企业识别码、地址、电话号码和电子邮箱地址，以及任何助理或代理代表的姓名和代理代表的出生日期/个人身份证号码。 股东向Scanfil plc提供的个人数据仅用于股东大会及相关必要注册事宜的处理。
2. 名义登记股份持有人
名义登记股份的持有人有权根据其持有的股份参加股东大会，前提是这些股份使其有权在股东大会的记录日（即 2026 年 4 月 14 日）被登记在 Euroclear Finland Oy 持有的股东名册中。 此外，股东还须确保其持有的该等股份最迟于2026年4月21日东欧夏令时（EEST）上午10:00前被临时登记在Euroclear Finland Oy持有的股东名册中。对于名义登记股份，此即构成出席股东大会的有效登记。 股东大会记录日之后的持股变动不影响股东参加股东大会的权利或所持票数。
建议名义登记股份的持有人尽早向其托管银行索取有关在股东名册中临时登记、代理文件和投票指示的签发、股东大会登记以及远程参会和提前投票的必要指引。 托管银行的客户经理必须最迟于上述日期和时间之前，将希望出席年度股东大会的名义登记股份持有人临时登记在公司的股东名册上，并在必要时代表名义登记股份持有人-登记股份持有人的提前投票事宜。更多信息也可访问公司网站 www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings 查询。
3. 受委代表及授权委托书
股东可通过受托代表出席股东大会并在会上行使权利。股东的受托代表也可根据本通知所述，选择提前投票。股东的受托代表必须出示注明日期的授权委托书，或以其他可靠方式证明其有权在股东大会上代表该股东。 公司网站 www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings 上提供了委托书范本和投票说明。 若股东通过多名代理代表参加股东大会，且各代理代表所持股份分别登记在不同的证券账户中，则在登记时必须明确说明每位代理代表所代表的股份来源。
所有委托书必须在登记期结束前通过邮寄方式提交至 Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Scanfil Oyj, PL 1110, FI-00101 Helsinki，或通过电子邮件发送至 yhtiokokous@euroclear.com。 除提交授权文件外，股东或其受权代表还必须按照本通知上述规定进行股东大会登记。
作为法人实体的股东也可使用 suomi.fi 电子授权服务，代替传统的授权委托书。授权代表需在 suomi.fi 电子授权服务（网址：www.suomi.fi/e-authorizations）中获得授权（授权事项为“代表出席股东大会”）。 在股东大会服务平台中，受权人在注册时必须使用强电子身份验证进行身份验证，随后系统将自动核验电子授权。强电子身份验证需要芬兰网上银行密码或移动证书。有关电子授权的更多信息，请访问 www.suomi.fi/e-authorizations。
4. 参会指南
有权参加股东大会的股东将通过远程连接参与会议，并在会议期间实时行使全部权利。
股东大会的远程接入将通过Euroclear Finland Oy提供的在线股东大会服务实现，该服务包含股东大会的视频和音频接入功能。 参与远程会议无需任何付费软件或下载。除互联网连接外，参与者需配备带扬声器或耳机的电脑、智能手机或平板电脑以获取音频，并需配备麦克风以便提问或发言。建议参与者使用最常见浏览器的最新版本。
远程参会链接、用户名及密码将在注册期结束后、会议开始前约两小时，通过电子邮件发送至注册时提供的电子邮箱地址。建议参会者在会议开始前预留充足时间测试网络连接并登录会议系统。
有关股东大会服务、代表多名股东的受托代表的补充说明、服务提供商的联系方式以及可能出现中断时的应对指南等更详细信息，可于2026年4月3日之前访问公司网站www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings 查阅，最迟于2026年4月3日。建议与会者在会议开始前阅读详细的参会指南。
5. 提前投票
持有芬兰记账式账户的股东可在2026年3月30日上午10:00（EEST）至2026年4月16日下午4:00（EEST）期间，就股东大会议程第7至19项进行提前投票
a) 通过公司网站
b) 将公司网站上提供的提前投票表或同等信息提交给Euroclear Finland Oy，可通过电子邮件发送至yhtiokokous@euroclear.com，或邮寄至Euroclear Finland Oy，收件人：Yhtiökokous/Scanfil Oyj， 邮政信箱 1110，FI-00101 赫尔辛基。
预先投票必须在预先投票截止前送达。在登记和预先投票期结束前通过此方式提交的投票，只要包含上述登记所需信息，即视为已有效登记参加股东大会。
已进行提前投票的股东，除非亲自出席股东大会或通过代理远程出席，否则不得行使《芬兰公司法》规定的提问权或要求表决的权利。
对于名义登记股东，提前投票通过账户经理进行。 账户经理可代表其代理的名义登记股份持有人，根据该等名义登记股份持有人在为名义登记股东设定的登记期间内所作出的投票指示，进行提前投票。
需进行提前表决的决议提案，将被视为在股东大会上未经任何修改地提出。有关电子提前表决的条件及其他说明，可登录公司网站 www.scanfil.com/investors/corporate-governance/annual-general-meetings 查阅。
6. 其他说明和信息
会议主要以芬兰语进行，但可能用英语回答相关问题。
根据《芬兰公司法》第5章第25条的规定，出席股东大会的股东有权就会议讨论的事项提出问题。 股东亦可在会议期间以书面形式行使提问权。股东大会可根据《芬兰公司法》第5章第25a条规定的条件，决定对书面提交的问题进行合并和编辑的原则。 公司管理层对会议期间以书面形式提交的问题所作的答复，将在会议结束后两周内发布于公司网站。但股东大会可决定该问题必须在会议上予以答复。
股东大会记录日期之后的股权变动不影响股东参加股东大会的权利或所持票数。
截至本会议通知发布之日，Scanfil plc 共持有 65,542,493 股股份，代表同等数量的投票权。 截至本通知发布之日，公司直接及通过子公司共持有 38,738 股自有股份，这些股份不赋予公司在股东大会上的表决权。
2026
年3月26日 Scanfil plc
董事会
关于 Scanfil Oyj
Scanfil plc 是欧洲最大的电子制造服务 (EMS) 上市公司之一。该公司为航空航天与国防、能源与清洁技术、工业以及医疗技术与生命科学等客户领域的全球行业领导者提供服务。 公司的服务包括设计服务、原型制造、可制造性设计（DFM）服务、测试开发、供应链与物流服务、电路板组装、子系统和组件制造，以及复杂系统集成服务。 Scanfil 的目标是通过提升客户的竞争力，并作为其主要的国际供应链合作伙伴和长期制造合作伙伴，从而为客户创造更大价值。Scanfil 与最老牌客户的合作关系已持续超过 40 年。该公司拥有全球供应能力，并在四大洲设有 16 家生产基地。www.scanfil.com