Scanfil plc 股东大会决议 2026年4月24日 下午3:00（EEST）
Scanfil plc 2026年4月24日年度股东大会决议
Scanfil plc的年度股东大会于2026年4月24日中午12:00起，通过远程实时连接方式举行，未设实体会议地点 EEST，此举符合公司《章程》第8条以及《芬兰有限责任公司法》第5章第16条第3款的规定。
Scanfil plc年度股东大会通过了2025年度财务报表，并免除了董事会及首席执行官的责任。年度股东大会还通过了管理层薪酬报告。
股息
根据董事会提议，年度股东大会决定向每股流通股派发总计0.25欧元的股息。股息派发登记日为2026年4月28日，派发日为2026年5月6日。
董事会和审计师
大会决议确定董事会由六名成员组成。哈里·塔卡宁（Harri Takanen）、托马斯·德科西（Thomas Dekorsy）、本特·恩格斯特伦（Bengt Engström）、克里斯蒂娜·林德斯特德（Christina Lindstedt）、尤哈·赖萨宁（Juha Räisänen）和明娜·约尔约恩马基（Minna Yrjönmäki）连任董事会成员。
在股东大会结束后召开的会议上，董事会选举哈里·塔卡宁（Harri Takanen）为董事会主席。董事会还决议组建审计委员会，成员如下：尤哈·赖萨宁（Juha Räisänen，主席）、克里斯蒂娜·林德斯特德（Christina Lindstedt）和明娜·约尔约恩马基（Minna Yrjönmäki）。
年度股东大会结束后，董事会重新评估了董事的独立性。托马斯·德科西、本特·恩格斯特伦、克里斯蒂娜·林德斯特德、尤哈·赖萨宁和明娜·约尔约恩马基均独立于公司及其主要股东。 哈里·塔卡宁（Harri Takanen）既不独立于本公司，也不独立于其主要股东。关于董事会成员独立性评估的更详细说明，可访问公司网站 www.scanfil.com 查阅。
会议决定，董事会主席的年薪酬为66,000欧元，董事会成员的年薪酬为43,000欧元。 此外，审计委员会成员每次会议将获得840欧元的报酬，审计委员会主席每年将获得6,300欧元的报酬。 年度报酬按月支付。此外，对于在董事会成员居住国以外举行的面对面会议，将支付每次420欧元的津贴。董事会成员的差旅费按照公司的差旅政策支付。
审计师的报酬应根据审计师出具的合理发票支付。
安永会计师事务所（Ernst & Young Oy）作为一家经授权的公共会计师事务所，当选为本公司审计师，首席审计师为注册会计师、授权可持续发展审计师（KRT）托尼·哈洛宁（Toni Halonen）。安永会计师事务所还将对公司2026财年的可持续发展报告进行鉴证。 审计师的任期至2027年年度股东大会结束时届满。
关于回购本公司股份的授权
本次股东大会授权董事会决定回购本公司股份。回购股份的最高数量不得超过5,000,000股。 公司股份将使用公司非受限权益中的资金进行回购，在此情况下，此次回购将减少公司的可分配非受限权益。
股份将不按股东持股比例进行回购，而是通过纳斯达克赫尔辛基有限公司安排的公开交易，以回购当日的市场价格或市场形成的其他价格进行回购。
本授权将撤销2025年4月25日年度股东大会上授予的回购本公司股份的授权。本授权自授予之日起有效期为18个月。
关于决定发行股份、认股权证及其他赋予持有人股份权利的特别权利的授权
年度股东大会授权董事会决定配发或授予股份，并发行赋予股份权利的特别权利。股份和特别权利可通过一次或多次发行方式配发，发行时可有对价或无对价。 根据该授权拟发行或授予的股份数量（包括根据特殊权利认购的股份）不得超过一千二百万（12,000,000）股。
董事会应决定股份发行及赋予认股权的特别权利的条款和条件。该授权同时适用于新股发行和自有股份的转让。 如果公司有充分的财务理由，则可以不考虑股东的优先认购权进行股票发行和授予赋予股票权利的特别权利（定向股票发行）。 定向增发仅在符合公司及其全体股东利益且存在特别重要的财务理由时，方可无偿进行。
本授权将撤销2025年4月25日年度股东大会就决定发行股份及授予持有人有权认购股份的特别权利所作出的授权。本授权有效期至2027年6月30日。
年度股东大会会议纪要最迟将于2026年5月8日在公司网站http://www.scanfil.com/agm上公布。
Scanfil plc
董事会
Scanfil plc 是欧洲最大的电子制造服务（EMS）公司之一。该公司为航空航天与国防、能源与清洁技术、工业以及医疗技术与生命科学领域的全球行业领导者提供服务。 公司的服务包括设计服务、原型制造、可制造性设计（DFM）服务、测试开发、供应链和物流服务、电路板组装、子系统和组件制造，以及复杂系统集成服务。 Scanfil 的目标是通过提升客户的竞争力，并作为其主要的国际供应链合作伙伴和长期制造合作伙伴，从而为客户创造更大价值。Scanfil 与最老牌客户的合作关系已持续超过 40 年。 该公司拥有全球供应能力，并在四大洲设有16家生产基地。www.scanfil.com
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