SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 25 APRIL 2018 kl. 15.00
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 25 APRIL 2018
Scanfil plc:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 25 april 2018 fastställt årsredovisningen för 2017 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,11 euro per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 27 april 2018 och utbetalningsdagen är den 7 maj 2018.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström och Christina Lindstedt omvaldes till styrelseledamöter.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter årsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att styrelseutskotten ska sammansättas enligt följande: revisionsutskottets ledamöter är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Christina Lindstedt, och nominerings- och ersättningsutskottets
ledamöter är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Bengt Engström.
Vid mötet beslutades att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 3 675 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot till 2 100 euro per månad. Dessutom ska utskottsledamöterna erhålla en ersättning på 525 euro per möte. Ersättningen till revisorn ska utbetalas mot revisorns rimliga faktura. Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Kirsi Jantunen. Revisorn utses på obestämd tid.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att förvärvas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Återköpen kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av NASDAQ Helsinki Ltd. Aktierna kommer att köpas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 26 april 2017 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det har beviljats.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemissioner genom en eller flera emissioner samt om emission av andra särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier.
Antalet aktier som ska emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 13 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissioner och utfärdandet av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier och särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier får emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 26 april 2017 att besluta om emission av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2019.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 9 maj 2018.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
, tel. +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör inom elektronikbranschen med 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter omfattar enheter för mobil- och kommunikationsnätverk, moduler för automatiseringssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, analysatorer, olika spel- och varuautomater samt enheter inom medicinteknik och meteorologi. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automation, energi, IT och hälsovård, samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 10 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Det totala antalet anställda uppgår till cirka 3 500.
Får inte publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i något land där spridning eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: Vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande förekommer ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och annan liknande terminologi. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutse alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning en faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt avviker från dem som anges i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör investerare inte förlita sig i alltför hög grad på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller tvingande bestämmelser, vare sig detta beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.