SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 12 APRIL 2016 13.40
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 12 APRIL 2016
Scanfil plc:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 12 april 2016 fastställt årsredovisningen för 2015 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
I enlighet med styrelsens uppdaterade förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,0799 euro per aktie, med hänsyn tagen till bolagets aktuella antal aktier. Avstämningsdagen för utdelningen är den 14 april 2016 och utbetalningsdagen är den 21 april 2016.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen och Bengt Engström omvaldes till styrelseledamöter och Christina Lindstedt valdes in som ny styrelseledamot. Stämman beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 2 200 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot till 1 700 euro per månad.
Ersättningen till revisorn ska utbetalas mot revisorns rimliga faktura. Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Kirsi Jantunen. Revisorn utses på obestämd tid.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.
Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av NASDAQ Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 8 april 2015 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det har beviljats.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier genom en eller flera emissioner samt om emission av andra särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier.
Antalet aktier som ska emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 13 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissioner och utfärdandet av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier och särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier kan emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 8 april 2015 att besluta om emissioner av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2017.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om tilldelning av optionsrätter till utvalda nyckelpersoner inom Scanfil-koncernen. Det totala antalet optionsrätter uppgår till 900 000 och de ger nyckelpersonerna rätt att teckna sammanlagt 900 000 av bolagets nya aktier eller aktier som bolaget innehar.
Teckningskursen för aktier som tecknas med optionsrätter baseras på den handelsvolymviktade genomsnittskursen för bolagets aktier på NASDAQ Helsinki under mars 2016, 2017 och 2018. Teckningsperioden för optionsrätten 2016A är 1 maj 2019–30 april 2021, tilldelningsrätten 2016B är 1 maj 2020 – 30 april 2022 och tilldelningsrätten 2016C 1 maj 2021 – 30 april 2023. För att teckningsperioden ska inledas krävs att de produktions- eller finansiella mål som styrelsen fastställer årligen uppfylls. Villkoren för optionsprogrammet i sin helhet finns tillgängliga på bolagets webbplats: www.scanfil.fi/investors/admistration/generalmeeting.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 26 april 2016.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
, VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
, tel. +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör inom elektronikbranschen med 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter är bland annat enheter för mobil- och kommunikationsnätverk, moduler för automationssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, analysatorer, olika spel- och varuautomater samt enheter inom medicinteknik och meteorologi. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automation, energi, IT och hälsovård samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 16 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Det totala antalet anställda uppgår till 3 500.