SCANFIL OYJ BÖRSMEDDELANDE 16 MARS 2016 KL. 09.45
RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN
En rättelse till Scanfil plc:s pressmeddelande om kallelse till årsstämman som publicerades den 14 mars 2016.
I avsnittet ”Rätt att delta och anmälan” anges felaktigt att rätten att delta i stämman tillkommer aktieägare som senast den 1 april 2016 var upptagna som aktieägare i det aktieägarregister över Scanfil plc som förs av Euroclear Finland Oy.
Det korrekta datumet är den 31 mars 2016.
SCANFIL PLC
Jussi Kukkonen
Kommunikationschef
Ytterligare information
: Jussi Kukkonen, kommunikationschef
, tel. +358 8 4882 111
SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 14 MARS 2016 KL. 17.15
INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMAN
Aktieägarna i Scanfil plc inbjuds till årsstämman, som hålls tisdagen den 12 april 2016 kl. 12.00 på bolagets huvudkontor, Yritystie 6, 85410 Sievi, Finland.
A. ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN FÖR BOLAGSSTÄMMAN
Vid bolagsstämman kommer följande ärenden att behandlas:
1. Öppnande av stämman
2. Förklaring av mötet för öppnat
3. Val av personer som ska granska protokollet och övervaka rösträkningen
4. Fastställande av att stämman är lagligt sammankallad
5. Fastställande av närvarolistan och godkännande av röstlistan
6. Framläggande av årsredovisningen, styrelsens rapport och revisionsberättelsen för år 2015
– Genomgång av verkställande direktören
7. Fastställande av årsredovisningen
8. Beslut om disposition av den vinst som framgår av balansräkningen och utdelning
Moderbolaget Scanfil plc:s utdelningsbara medel uppgår till 5 075 524,11 euro. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning på 0,08 euro per aktie ska utbetalas, vilket motsvarar totalt 4 618 435,12 euro. Avkastningsdagen är den 14 april 2016. Utdelningen kommer att betalas ut till de aktieägare som på avkastningsdagen är införda i bolagets aktieägarregister, vilket förs av Euroclear Finland Ltd. Utdelningsdagen är den 21 april 2016.
9. Beslut om ansvarsbefrielse för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om ersättning till styrelseledamöterna och revisorn
Aktieägare som innehar mer än 50 % av aktierna och rösterna föreslår att ersättningen till styrelseledamöterna ska vara följande: Styrelseordförande 2 200 euro/månad, styrelseledamot 1 700 euro/månad. Styrelseledamöternas resekostnader ska ersättas i enlighet med bolagets resepolicy.
Revisorn ersätts enligt rimlig faktura.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5).
12. Val av styrelseledamöter
Styrelsens valberedning, med stöd av bolagets större aktieägare som innehar över 50 % av aktierna och rösterna, föreslår att bolagsstämman omväljer följande styrelseledamöter: Harri Takanen (född 1968), Jarkko Takanen (född 1967), Christer Härkönen (född 1957) och Bengt Engström (född 1953) samt att Christina Lindstedt (född 1968) väljs till ny styrelseledamot.
Harri Takanen kommer även i fortsättningen att väljas till styrelsens ordförande.
En detaljerad presentation av Christina Lindstedt, som nominerats till styrelseledamot för första gången, finns på bolagets webbplats www.scanfil.com.
Styrelseledamöternas mandatperiod löper ut vid slutet av den första årsstämman efter den där de valdes. Alla nominerade styrelseledamöter har gett sitt samtycke till valet.
13. Val av revisor
Revisionsbyrån KPMG Oy Ab kommer att fortsätta som bolagets revisor tills vidare. Det föreslås att auktoriserad revisor Kirsi Jantunen utses till huvudrevisor.
14. Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår för årsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om återköp av egna aktier enligt följande:
Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av högst fem miljoner (5 000 000) aktier i bolaget, vilket motsvarar 8,7 % av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för offentliggörandet av kallelsen till årsstämman. Bolagets aktier kommer att förvärvas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som gäller för de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av NASDAQ Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som ersättning vid företagsförvärv eller finansiering av andra affärsuppgörelser, eller som en del av bolagets incitamentssystem, eller på annat sätt överlåtas, behållas av bolaget eller annulleras. Styrelsen kommer att besluta om övriga frågor som rör förvärv av bolagets aktier.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 8 april 2015 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader från det att det beviljades.
15. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier
Styrelsen föreslår årsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier genom en eller flera emissioner samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier i enlighet med 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande:
Antalet aktier som ska emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 13 000 000 aktier, vilket motsvarar 22,5 % av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för offentliggörandet av kallelsen till årsstämman.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissioner och utfärdandet av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier och särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier får emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 8 april 2015 att besluta om nyemissioner och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier. Bemyndigandet ska gälla till och med den 30 juni 2017.
16. Bemyndigande till styrelsen att besluta om tilldelning av optionsrätter
Styrelsen föreslår årsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om tilldelning av optionsrätter enligt kapitel 10 § 1 i aktiebolagslagen till nyckelpersoner inom Scanfil-koncernen. Det totala antalet optionsrätter uppgår till 900 000 och de ger nyckelpersonerna rätt att teckna sammanlagt 900 000 av bolagets nya aktier eller aktier som bolaget innehar.
Teckningskursen för aktier som tecknas med optionsrätter baseras på den handelsvolymviktade genomsnittskursen för bolagets aktier på NASDAQ Helsinki under mars 2016, 2017 och 2018. Teckningsperioden för optionsrätten 2016A är 1 maj 2019–30 april 2021, tilldelningsrätten 2016B är 1 maj 2020 – 30 april 2022 och tilldelningsrätten 2016C 1 maj 2021 – 30 april 2023. För att teckningsperioden ska inledas krävs att de produktions- eller finansiella mål som styrelsen fastställer årligen uppfylls.
17. Avslutning av stämman
B. DOKUMENT TILL BOLAGSSTÄMMAN
Styrelsens och dess utskotts förslag avseende bolagsstämningens dagordning samt denna kallelse finns tillgängliga på Scanfil plc:s webbplats på www.scanfil.com. Scanfil plc:s årsredovisning, bokslutet, styrelsens rapport och revisionsberättelsen finns tillgängliga på ovannämnda webbplats senast den 18 mars 2016. Förslagen från styrelsen och dess utskott samt bokslutet finns även tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa handlingar och av denna kallelse skickas till aktieägarna på begäran. Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt på ovannämnda webbplats senast den 26 april 2016.
C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN
1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har aktieägare som senast den 31 mars 2016 var registrerade som aktieägare i det aktieägarregister över Scanfil plc som förs av Euroclear Finland Oy. För att kunna delta i årsstämman ska aktieägarna anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den 6 april 2016, antingen skriftligen till adressen Scanfil plc, Yritystie 6, 85410 Sievi, Finland, per telefon på +358 8 4882 111 eller via e-post till agm@scanfil.com.
Vid anmälan per post ska brevet ha kommit fram före anmälningsfristens utgång. I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella medföljares namn och personnummer anges. De lämnade personuppgifterna används endast i samband med bolagsstämman och hanteringen av anmälningarna.
2. Fullmäktig och fullmakter
En aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman genom fullmäktig.
En fullmäktig ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren vid bolagsstämman. Om en aktieägare deltar i bolagsstämman genom flera ombud som företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton, ska de aktier som varje ombud företräder aktieägaren med anges i samband med anmälan till bolagsstämman.
Eventuella fullmakter ska lämnas in i original till Scanfil plc, CFO Marjo Nurkkala, Yritystie 6, 85410 Sievi, Finland före sista anmälningsdagen.
3. Innehavare av förvaltningsregistrerade aktier
En aktieägare vars aktier är registrerade i förvar och som önskar delta i årsstämman måste vara upptagen i bolagets aktieägarregister på avstämningsdagen för årsstämman, den 31 mars 2016. Deltagande förutsätter att aktierna har registrerats tillfälligt i bolagets aktiebok senast kl. 10.00 den 7 april 2016. När det gäller aktier registrerade i förvaltarens namn anses detta utgöra en registrering inför årsstämman.
Det rekommenderas att innehavaren av en förvaltarregistrerad aktie begär att kapitalförvaltaren lämnar nödvändiga instruktioner avseende registrering i aktieboken, utfärdande av fullmakter och anmälan till årsstämman.
4. Övriga anvisningar och upplysningar
Per dagen för detta kallelsebesked uppgår det totala antalet aktier och röster i Scanfil plc till 57 730 439 aktier och röster.
I Sievi den 14 mars 2016
SCANFIL PLC
STYRELSEN
Distribution: NASDAQ OMX Helsinki
De viktigaste medierna
www.scanfil.com