Scanfil plc Börsmeddelande 24 mars 2022 kl. 14.30 EET
Kallelse till Scanfil plc:s årsstämma
Aktieägarna i Scanfil plc inbjuds till årsstämman, som hålls torsdagen den 21 april 2022 med början kl. 12.00 i Borenius Attorneys Ltd:s lokaler på Eteläesplanadi 2, 00130 Helsingfors, Finland.
Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i stämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom förhandsröstning samt genom att lämna in motförslag och ställa frågor i förväg. Det är inte tillåtet att delta i stämman personligen på plats. Anvisningar för aktieägarna finns i detta kallelseunder avsnitt C ”Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman”.
Bolagets styrelse har beslutat om ett undantagsförfarande för stämman på grundval av den tillfälliga lagen (375/2021) för att begränsa spridningen av covid-19-pandemin, så att årsstämman kan hållas på ett förutsägbart sätt med hänsyn till hälsa och säkerhet för bolagets aktieägare, personal och andra intressenter.
A. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMANS DAGORDNING
Vid årsstämman kommer följande ärenden att behandlas:
1. Öppnande av stämman 2
. Förklarande av stämman för öppnad
Ordförande vid stämman är advokat Juha Koponen. Om Juha Koponen av tvingande skäl inte skulle kunna fungera som ordförande vid stämman, utser styrelsen en annan person som den anser vara mest lämplig att fungera som ordförande. Ordföranden får utse en sekreterare för mötet. 3
. Val av personer som ska godkänna protokollet och övervaka rösträkningen
Den person som ska godkänna protokollet och övervaka rösträkningen är Akseli Uotila, jur.kand. Om Akseli Uotila av tungt vägande skäl inte skulle kunna fungera som den person som ska godkänna protokollet och kontrollera rösträkningen, kommer styrelsen att utse en annan person som den anser vara mest lämplig att utföra denna uppgift.
4. Fastställande av stämningens laglighet
5. Registrering av närvaro vid stämman och fastställande av röstlistan
De aktieägare som har röstat i förväg inom tidsfristen för förhandsröstning och som har rätt att delta i stämman enligt kapitel 5, §§ 6 och 6 a i den finska aktiebolagslagen kommer att registreras som närvarande vid stämman. Röstlistan kommer att fastställas enligt de uppgifter som lämnats av Euroclear Finland Oy.
6. Framläggande av årsredovisningen, styrelsens rapport och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.
Bolagets årsredovisning, koncernredovisning, styrelsens rapport och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 kommer att offentliggöras under vecka 12, 2022 och göras tillgängliga på bolagets webbplats: www.scanfil.com/agm.
Eftersom deltagande i årsstämman endast är möjligt genom förhandsröstning, anses bolagets årsredovisning för 2021, som innehåller bolagets bokslut och koncernredovisning, styrelsens rapport, revisionsberättelsen samt hållbarhetsrapporten (NFI) – som kommer att offentliggöras under vecka 12 år 2022 och finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.scanfil.com/agm – anses ha lagts fram för årsstämman.
7. Fastställande av årsredovisningen och koncernredovisningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer årsredovisningen. Bolagets revisor stöder fastställandet av årsredovisningen.
8. Beslut om disposition av den vinst som framgår av balansräkningen och utdelning
Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 64 773 284,67 euro, inklusive balanserade vinstmedel på 31 264 893,13 euro. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning på 0,19 euro per aktie ska utbetalas för räkenskapsåret som avslutas den 31 december 2021. Avkastningsdagen är den 25 april 2022. Utdelningen kommer att betalas ut till de aktieägare som på avkastningsdagen är införda i bolagets aktieägarregister, vilket förs av Euroclear Finland Ltd. Utbetalningsdagen för utdelningen är den 2 maj 2022.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1 januari 2021 – 31 december 2021.
10. Behandling av ersättningsrapporten för styrande organ
Förslaget till ersättningspolicy för bolagets styrande organ godkändes utan omröstning vid årsstämman 2020.
Ersättningsrapporten för de styrande organen beskriver grunden för och resultaten av ersättningspolicyn för styrelsen och verkställande direktören under föregående räkenskapsperiod.
Eftersom deltagande i årsstämman endast är möjligt i förväg kommer ersättningsrapporten att offentliggöras som en del av årsredovisningen för 2021 under vecka 12 år 2022. Den kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.scanfil.com/agm och anses därmed ha lagts fram för årsstämman.
Styrelsen föreslår årsstämman att godkänna ersättningsrapporten för de styrande organen för 2021. Årsstämmans beslut om ersättningsrapporten är rådgivande.
11. Beslut om ersättning till styrelseledamöterna Styrelsens nominerings- och
ersättningsutskott föreslår att ersättningen till styrelseledamöterna ska vara följande: Styrelseordförande 4 500 euro/månad (nuvarande 4 200 euro/månad), styrelseledamot 2 800 euro/månad (nuvarande 2 600 euro/månad) samt dessutom till en ledamot i utskottet 650 euro/möte (nuvarande 600 euro/möte) och dessutom till ordföranden i revisionsutskottet 300 euro/månad (för närvarande ingen månadsersättning). Ett tillägg på 300 euro per fysiskt möte som hålls utanför styrelseledamotens bosättningsland (för närvarande 200 euro per fysiskt möte för ledamöter bosatta utanför Finland) kommer att utbetalas. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts i enlighet med bolagets resepolicy.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter Styrelsens nominerings- och
ersättningsutskott föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).
13. Val av styrelseledamöter Styrelsens nominerings- och
ersättningsutskott föreslår, och bolagets större aktieägare som innehar 45 % av aktierna och rösterna har meddelat att de stöder förslaget, att årsstämman omväljer följande styrelseledamöter: Harri Takanen (född 1968), Bengt Engström (född 1953), Christina Lindstedt (född 1968) och Juha Räisänen (född 1958). Harri Takanen föreslås omväljas till styrelsens ordförande.
Styrelseledamöternas mandatperiod löper ut vid slutet av den första årsstämman efter den där de valdes. Samtliga nominerade styrelseledamöter har gett sitt samtycke till valet. Av de nominerade är Bengt Engström, Christina Lindstedt och Juha Räisänen oberoende av bolagets största aktieägare. Av de nominerade är Bengt Engström, Christina Lindstedt och Juha Räisänen oberoende av bolaget.
Mer information om styrelseledamöterna finns på www.scanfil.com/board-of-directors.
14. Revisorens arvode
Styrelsen föreslår att revisorn ersätts enligt rimlig faktura.
15. Val av revisor
Styrelsen föreslår att revisionsbyrån KPMG Oy Ab fortsätter som bolagets revisor. Mandatperioden börjar vid slutet av årsstämman 2022 och slutar vid slutet av årsstämman 2023.
KPMG Oy Ab har meddelat bolaget att revisor Kirsi Jantunen, om revisionsbyrån återväljs, kommer att fortsätta som huvudrevisor. 16
. Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
Styrelsen föreslår årsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om återköp av egna aktier enligt följande:
Styrelsen bemyndigas att besluta om återköp av högst fem miljoner (5 000 000) egna aktier, vilket motsvarar 7,7 % av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för offentliggörandet av kallelsen till årsstämman. Bolagets egna aktier kommer att förvärvas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital. Beslut om förvärv av egna aktier får inte fattas på ett sådant sätt att det totala antalet egna aktier som innehas eller pantsatts av bolaget och dess dotterbolag överstiger en tiondel av samtliga aktier.
Aktierna kommer att förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas ägarandel genom offentlig handel som arrangeras av Nasdaq Helsinki Ltd till marknadspriset den dag då förvärvet sker eller på annat sätt till ett pris som bildas på marknaden.
Aktierna kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som ersättning vid företagsförvärv eller finansiering av andra affärsuppgörelser, eller som en del av bolagets incitamentssystem, eller på annat sätt överlåtas, behållas av bolaget eller annulleras. Styrelsen ska besluta om övriga frågor som rör förvärv av bolagets aktier.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 22 april 2021 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader från det att det beviljades.
17. Bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier och tilldelning av optionsrätter
Styrelsen föreslår årsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av nya aktier, aktier som innehas av bolaget samt beviljande av optionsrätter enligt definitionen i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen till nyckelpersoner inom Scanfil-koncernen som en del av koncernens incitaments- och lojalitetsprogram, huvudsakligen enligt följande villkor:
Aktier och optionsrätter kan tilldelas genom en eller flera emissioner med eller utan vederlag.
Styrelsen föreslår att det antal aktier som ska emitteras eller tilldelas enligt bemyndigandet, inklusive aktier som tecknas på grundval av optionsrätter, inte får överstiga en miljon tvåhundratusen (1 200 000) aktier, vilket motsvarar cirka 1,8 % av samtliga aktier och röster vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman.
Styrelsen beslutar om samtliga villkor för emissionen av aktier och tilldelningen av teckningsrätter, inklusive kriterierna för fastställande av teckningskursen för de emitterade aktierna och den slutliga teckningskursen för de emitterade nya aktierna, samt godkännandet av aktieteckningarna, tilldelningen av de nya aktierna eller de aktier som innehas av bolaget som ska emitteras samt det slutliga antalet aktier som ska emitteras.
Det föreslås att aktieemissionen och utfärdandet av teckningsrätter ska innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att det ur bolagets synvinkel föreligger ett tungt vägande ekonomiskt skäl för avvikelsen (riktad emission). En riktad emission får genomföras utan vederlag endast om det är fördelaktigt för bolaget och samtliga dess aktieägare och det föreligger ett väsentligt ekonomiskt skäl. Enligt bemyndigandet får styrelsen besluta om emission av aktier och teckningsrätter som ger rätt till aktier i bolaget utan vederlag.
För tydlighetens skull ska det bemyndigande som beviljas styrelsen i detta avsnitt eller på annat sätt vid denna årsstämma att besluta om emission av aktier, tilldelning av teckningsoptioner och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier varken upphäva eller ersätta: (i) den bemyndigande som beviljats styrelsen att besluta om emission av teckningsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier (bland annat, men utan begränsning till, (a) bemyndigande registrerat den 26 maj 2016 kl. 14:21:08 avseende högst 900 000 aktier och (b) bemyndigandet registrerat den 22 maj 2019 kl. 15:05:25 avseende högst 900 000 aktier), (ii) redan registrerade beslut om options- och särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier (beslut registrerade som P004 (29.12.2016 / 15:44:02), P005 (7 december 2017 / 10:45:54), P006 (22 juli 2019 / 09:26:54), P007 (10.12.2019/11:47:45), P008 (19.11.2020/10:23:20) och P009 (11.01.2022/15:26:55)), (iii) inte heller det bemyndigande som anmäldes till Finlands patent- och registreringsverk den 2 mars 2022 (registreringsnummer 2022/660530), vilka fortfarande är i kraft.
18. Bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, tilldelning av aktier och emission av särskilda rättigheter som ger rätt till aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om tilldelning eller utfärdande av aktier samt emission av särskilda rättigheter som ger rätt till aktier enligt kapitel 10 § 1 i den finska aktiebolagslagen på följande villkor:
Aktierna och särskilda rättigheter som ger rätt till aktier kan tilldelas genom en eller flera emissioner, med eller utan vederlag.
Antalet aktier som ska emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 11 800 000 aktier, inklusive särskilda rättigheter som ger rätt till aktier, vilket motsvarar 18,2 % av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för offentliggörandet av kallelsen till årsstämman.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissioner och särskilda rättigheter som ger rätt till aktier. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktieemissioner och tilldelning av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om bolaget har ett tungt vägande ekonomiskt skäl (riktad nyemission). En riktad nyemission får genomföras utan vederlag endast om det är fördelaktigt för bolaget och samtliga dess aktieägare och det föreligger ett tungt vägande ekonomiskt skäl.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 22 april 2021 att besluta om emissioner av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier (bemyndigande registrerat den 27 maj 2021 kl. 10:00:01). Bemyndigandet ska gälla till och med den 30 juni 2023.
För tydlighetens skull ska det bemyndigande som i detta avsnitt beviljas styrelsen att besluta om emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt kapitel 10 § 1 i den finska aktiebolagslagen varken upphäva eller ersätta: (i) den befogenhet som tidigare beviljats styrelsen att besluta om emission av optionsrätter och emission av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier (bland annat, men utan begränsning till, (a) befogenhet registrerad den 26 maj 2016 kl. 14:21:08 för högst 900 000 aktier och (b) bemyndigandet registrerat den 22 maj 2019 kl. 15:05:25 för högst 900 000 aktier), (ii) redan registrerade beslut om options- och särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier (beslut registrerade som P004 (29 december 2016 kl. 15:44:02), P005 (7 december 2017 kl. 10:45:54), P006 (22 juli 2019 kl. 09:26:54), P007 (10 december 2019 kl. 11:47:45), P008 (19 november 2020/10:23:20) och P009 (11.01.2022/15:26:55)), (iii) inte heller det godkännande som anmäldes till Finlands patent- och registreringsverk den 2 mars 2022 (registreringsnummer 2022/660530), vilka fortfarande gäller.
19. Avslutning av stämman
B. STÄMMAHANDLINGAR
Denna kallelse, som innehåller förslag till dagordning för årsstämman, finns tillgänglig på Scanfil plc:s webbplats på www.scanfil.com/agm. Scanfil plc:s årsredovisning, styrelsens rapport, revisionsberättelsen och ersättningsredogörelsen samt redogörelsen för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda webbplats under vecka 12, 2022. Kopior av dessa handlingar, denna kallelse och förslagen skickas till aktieägarna på begäran och kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda webbplats vid tidpunkten för årsstämman.
Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt på ovannämnda webbplats senast den 5 maj 2022.
C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN
För att begränsa spridningen av covid-19-pandemin kommer årsstämman att hållas på ett sådant sätt att aktieägarna inte kan närvara på mötesplatsen. Aktieägarna kan delta i årsstämman och utöva sina rättigheter som aktieägare endast genom att rösta i förväg, antingen personligen eller genom ombud, samt genom att i förväg lämna in motförslag och frågor i enlighet med anvisningarna nedan, med beaktande av begränsningarna i den tillfälliga lagstiftningen. Röstlistan för årsstämman och röstningsresultaten fastställs uteslutande på grundval av förhandsröstningen.
1. Aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret
Rätten att delta i årsstämman har de aktieägare som senast den 7 april 2022 har införts som aktieägare i det aktieägarregister över Scanfil plc som förs av Euroclear Finland Oy. En aktieägare vars aktier har registrerats på hans eller hennes personliga värdepapperskonto är registrerad i bolagets aktieägarregister. En aktieägare kan endast delta i stämman genom att rösta i förväg samt lämna in motförslag och ställa frågor i förväg enligt beskrivningen nedan.
2. Anmälan och förhandsröstning
Anmälan och förhandsröstning inleds den 29 mars 2022 kl. 10.00 efter det att tidsfristen för att lämna in motförslag som ska tas upp till omröstning har löpt ut. För att kunna rösta i förväg vid årsstämman ska aktieägarna anmäla sig och rösta i förväg hos bolaget senast kl. 16.00 den 12 april 2022, då anmälan och rösten måste ha lämnats in. Anmälan till årsstämman utan förhandsröstning räknas inte som deltagande i årsstämman.
En aktieägare som har ett personligt finskt värdepapperskonto kan anmäla sig och rösta i förväg om vissa punkter på dagordningen för årsstämman från kl. 10.00 den 29 mars 2022 till kl. 16.00 den 12 april 2022 på följande sätt:
a) Via bolagets webbplats på www.scanfil.com/agm
Den elektroniska anmälan och förhandsröstningen för aktieägare som är privatpersoner kräver användning av stark elektronisk identifiering med inloggningsuppgifter för finsk internetbank eller mobilcertifikat. I detta sammanhang kan aktieägaren, om så behövs, utse en fullmäktig för sig själv.
Aktieägare som är juridiska personer behöver inte ha stark elektronisk identifiering. Däremot krävs kontobeteckning för värdepapperskontot och annan nödvändig information.
b) Per post eller e-post
En aktieägare kan skicka in en förhandsröstningsblankett, som kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.scanfil.com/agm, eller motsvarande uppgifter per post till Euroclear Finland Ltd, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsingfors, Finland eller via e-post till yhtiokokous@euroclear.eu.
Om en aktieägare deltar i stämman genom att skicka in sina röster i förväg via post eller e-post till Euroclear Finland Ltd före utgången av anmälnings- och förhandsröstningsperioden, utgör denna inlämning av röster en anmälan till årsstämman, förutsatt att ovannämnda uppgifter som krävs för anmälan ingår.
Anvisningar om förhandsröstning finns även på bolagets webbplats www.scanfil.com/agm senast den 29 mars 2022 kl. 10.00.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och kontobeteckning samt namn och personnummer för eventuell juridisk företrädare eller fullmaktsinnehavare. De personuppgifter som aktieägaren lämnar till Scanfil plc och Euroclear Finland Oy används endast i samband med bolagsstämman samt för identifiering av aktieägaren och hantering av relaterade anmälningar. Aktieägare ombeds notera att personuppgifter som lämnas i samband med anmälan och förhandsröstning via e-post eventuellt skickas via en osäker anslutning på aktieägarens eget ansvar.
3. Fullmäktig och fullmakter
En aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman genom fullmäktig.
En aktieägares ombud kan endast delta genom förhandsröstning på det sätt som anges i detta kallelsebesked. Ombud för aktieägare som är juridiska personer kan registrera den juridiska person som hen företräder till årsstämman på bolagets webbplats www.scanfil.com/agm och därefter gå vidare till själva omröstningen. Fullmäktigen måste dessutom skicka en fullmakt eller ett liknande dokument som styrker fullmäktigens rätt att företräda den juridiska personen till bolaget via e-post till agm@scanfil.com eller per post till Scanfil plc, årsstämman, Yritystie 6, 85410 Sievi, Finland. Rösterna registreras i systemet först efter det att en fullmakt med erforderliga uppgifter har lämnats in till bolaget.
En aktieägare som inte röstar i förväg personligen kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter där genom en centraliserad ombudsrepresentant som utsetts av bolaget, nämligen Akseli Uotila, LL.M, från Borenius Attorneys Ltd. eller en person oberoende av bolaget som utsetts av honom från Borenius Attorneys Ltd. Mer information om den av bolaget utsedda centrala ombudet finns på: https://www.borenius.com/people/akseli-uotila/. Den undertecknade fullmakten, inklusive röstningsinstruktionerna, ska skickas till Akseli Uotila via vanlig post eller e-post (kontaktuppgifter nedan) före utgången av anmälnings- och röstningsperioden, då nämnda dokument måste ha mottagits. Fullmakten till den av bolaget utsedda ombudet medför inga kostnader för aktieägarna, med undantag för eventuella kostnader som uppstår i samband med leveransen av fullmaktshandlingarna.
Kontaktuppgifter för den ombudsrepresentant som utsetts av bolaget:
postadress: Borenius Attorneys Ltd., Akseli Uotila, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsingfors, Finland
e-post: Scanfil.AGM2022@borenius.com
telefon: +358 20 713 3167
Aktieägare kan även delta i årsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman genom en annan fullmaktsinnehavare. Om en aktieägare deltar i årsstämman genom flera ombud som företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton, ska de aktier som varje ombud företräder aktieägaren med anges i samband med anmälan. Aktieägarens ombud måste också anmäla sig och rösta i förväg enligt beskrivningen i denna kallelse. En mall för fullmakt och instruktioner för förhandsröstning kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats senast kl. 10.00 den 29 mars 2022, när tidsfristen för att lämna in motförslag till omröstning har löpt ut. Eventuell fullmakt inklusive instruktioner för förhandsröstning ska skickas via e-post till yhtiokokous@euroclear.eu eller per post till Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Scanfil plc, PL 1110, 00101 Helsingfors, Finland före utgången av anmälnings- och röstningsperioden, då nämnda handlingar måste ha inkommit.
Inlämnandet av fullmakten inklusive instruktionerna för förhandsröstning före utgången av anmälnings- och röstningsperioden anses utgöra anmälan till årsstämman, förutsatt att de ovan angivna uppgifterna har lämnats. Scanfil plc kan begära att få se fullmakternas original om bolaget anser det nödvändigt.
4. Innehavare av aktier registrerade i förvar
En innehavare av aktier registrerade i förvar har rätt att delta i årsstämman med stöd av de aktier som ger rätt till registrering i bolagets aktieägarregister, som förs av Euroclear Finland Ltd, på avstämningsdagen för årsstämman, den 7 april 2022. Deltagande förutsätter att aktieägarens aktier har registrerats tillfälligt i bolagets aktieägarregister, som förs av Euroclear Finland Ltd, senast kl. 10.00 den 14 april 2022. När det gäller aktier registrerade i förvärvares namn anses detta utgöra en registrering för årsstämman. Förändringar i aktieinnehavet efter avstämningsdagen påverkar varken rätten att delta eller antalet röster vid årsstämman.
Det rekommenderas att innehavare av aktier registrerade i förvaringsmannens namn i god tid begär att kapitalförvaltaren lämnar nödvändiga instruktioner avseende registrering i det tillfälliga aktieägarregistret, utfärdande av fullmakter och anmälan till årsstämman. Kapitalförvaltarens depåbank måste registrera en innehavare av nominellt registrerade aktier, som vill delta i årsstämman, i bolagets tillfälliga aktieägarregister senast vid den tidpunkt som anges ovan och säkerställa förhandsröstning för innehavaren av de nominellt registrerade aktierna. 5
. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som innehar minst en hundradel av samtliga aktier i bolaget har rätt att lägga fram motförslag till dagordningspunkterna, vilka ska tas upp till omröstning. Sådana motförslag måste lämnas in till Scanfil plc via e-post till agm@scanfil.com senast den 28 mars 2022 kl. 16.00. I samband med inlämnandet av ett motförslag måste aktieägarna lämna tillräcklig bevisning på sitt aktieinnehav. Eventuella motförslag kommer att behandlas av årsstämman under förutsättning att aktieägaren har rätt att delta i årsstämman och innehar minst en hundradel av samtliga aktier i bolaget på avstämningsdagen för årsstämman. Om ett motförslag inte behandlas vid stämman kommer förhandsröster till förmån för motförslaget inte att beaktas. Bolaget kommer att offentliggöra eventuella motförslag som ska tas upp till omröstning senast den 29 mars 2022 på bolagets webbplats www.scanfil.com/agm.
Enligt kapitel 5 § 25 i den finska aktiebolagslagen får en aktieägare ställa frågor avseende de ärenden som ska behandlas vid årsstämman senast den 5 april 2022 kl. 16.00. Frågor kan skickas via e-post till agm@scanfil.com eller per post till Scanfil plc, årsstämman, Yritystie 6, 85419 Sievi, Finland. Sådana frågor från aktieägare samt bolagsledningens svar på dessa frågor och eventuella motförslag som inte tagits upp på dagordningen och som inte kommer att röstas om kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.scanfil.com/agm senast den 8 april 2022. Som en förutsättning för att lägga fram frågor och motförslag måste en aktieägare uppvisa bevis på sitt aktieinnehav.
Per dagen för detta kallelse, den 24 mars 2022, uppgår det totala antalet aktier och röster i Scanfil plc till 64 959 993 aktier och röster. Vid tidpunkten för detta kallande innehar bolaget 138 738 egna aktier. Enligt den finska aktiebolagslagen ger aktier som innehas av bolaget eller dess dotterbolag inte rätt att delta i årsstämman.
När det gäller arrangemangen inför årsstämman följer Scanfil plc de anvisningar som ges av myndigheterna och uppdaterar sina anvisningar för årsstämman efter behov. Den 24
mars 2022
Scanfil Plc
Styrelsen