Scanfil plc Beslut vid bolagsstämman 25 april 2024 kl. 15.45 EEST
Beslut vid årsstämman i Scanfil plc den 25 april 2024
Årsstämman i Scanfil plc hölls utan fysisk möteslokal via en fjärranslutning i realtid den 25 april 2024 med start kl. 12.00 EEST i enlighet med § 8 i bolagets bolagsordning och kapitel 5, § 16, punkt 3 i den finska aktiebolagslagen.
Scanfil plc:s årsstämma fastställde årsredovisningen för 2023 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Årsstämman behandlade ersättningsrapporten och ersättningspolicyn för styrande organ.
Utdelning
Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,23 euro per utestående aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 29 april 2024 och utbetalningsdagen är den 7 maj 2024.
Styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Harri Takanen, Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen och Minna Yrjönmäki omvaldes till styrelseledamöter.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter årsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att sammansätta revisionsutskottet enligt följande: revisionsutskottets ledamöter är Juha Räisänen (ordförande), Christina Lindstedt och Minna Yrjönmäki.
Efter årsstämman har styrelsen på nytt bedömt ledamöternas oberoende. Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen och Minna Yrjönmäki är oberoende av bolaget och större aktieägare. Harri Takanen är inte oberoende av bolaget och större aktieägare. En mer detaljerad beskrivning av oberoendebedömningen av styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats.
Stämman beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 5 000 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot till 3 200 euro per månad. Dessutom erhåller ledamöterna i revisionsutskottet en ersättning på 750 euro per möte och ordföranden i revisionsutskottet 380 euro per månad. Dessutom utgår ett arvode på 380 euro per fysiskt möte som hålls utanför styrelseledamöternas bosättningsland. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts i enlighet med bolagets resepolicy.
Ersättningen till revisorn ska betalas mot revisorns rimliga faktura.
Ernst & Young Oy, ett revisionsbolag, valdes till bolagets revisor och huvudrevisor är auktoriserad revisor Toni Halonen. Ernst & Young Oy kommer även att utföra granskningen av bolagets hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2024 i enlighet med övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av den finska aktiebolagslagen (1252/2023). Revisorn utses för en mandatperiod som löper ut vid årsstämman 2025.
Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att förvärvas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av Nasdaq Helsinki Oy till marknadspriset den dag då förvärvet sker eller på annat sätt till ett pris som bildas på marknaden.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 27 april 2023 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det har beviljats.
Bemyndigande att besluta om emission av aktier, tilldelning av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemissioner och tilldelning av teckningsrätter.
Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 12 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissionerna. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Aktier får emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 27 april 2023 att besluta om nyemissioner och utfärdande av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier. Bemyndigandet ska gälla till och med den 30 juni 2025.
Beslut om inrättande av aktieägarnas nomineringskommitté
Årsstämman beslutade att inrätta en aktieägarnas nomineringskommitté som ska utarbeta förslag till kommande årsstämmor och, vid behov, till eventuella extra bolagsstämmor avseende val av styrelseledamöter samt ersättning till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens utskott. Valnämnden ansvarar även för att säkerställa att styrelsen och dess ledamöter har en tillräcklig kunskaps- och erfarenhetsnivå som motsvarar bolagets behov. Dessutom antogs stadgarna för aktieägarnas valnämnd. Styrelsens förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats www.scanfil.com/agm.
Nomineringskommittén består av tre ledamöter. Två av dessa ledamöter är representanter som utses av de två största aktieägarna, och styrelsens ordförande är den tredje ledamoten i nomineringskommittén. Varje år har de två aktieägare som innehar den största andelen av de röster som tillkommer samtliga aktier i bolaget enligt det aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy den första arbetsdagen i september före den aktuella årsstämman rätt att utse ledamöter som företräder aktieägarna.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com/agm, senast den 9 maj 2024.
Scanfil plc
Styrelsen
Scanfil är en internationell tillverkningspartner och systemleverantör för elektronikindustrin med över 45 års erfarenhet av krävande tillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter är moduler eller integrerade produkter för exempelvis självbetjäningsapplikationer, automatiseringssystem, moduler för trådlös anslutning, klimatkontrollsystem, insamlings- och sorteringssystem, analysatorer och väderlösningar. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automatisering, säkerhet, energi, cleantech och hälsovård, samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av nio produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Läs mer: www.scanfil.com
Får inte publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i något land där spridning eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: Vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande förekommer ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och annan liknande terminologi. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutse alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning en faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt avviker från dem som anges i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör investerare inte förlita sig i alltför hög grad på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller tvingande bestämmelser, vare sig detta beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.