Scanfil plc Beslut vid bolagsstämman 24 april 2026 kl. 15.00 EEST
Beslut vid årsstämman i Scanfil plc den 24 april 2026
Årsstämman i Scanfil plc hölls utan fysisk möteslokal via en fjärranslutning i realtid den 24 april 2026 med start kl. 12.00 EEST i enlighet med § 8 i bolagets bolagsordning och kapitel 5, § 16, punkt 3 i den finska aktiebolagslagen.
Scanfil plc:s årsstämma fastställde årsredovisningen för 2025 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Årsstämman godkände ersättningsrapporten för de styrande organen.
Utdelning
Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,25 euro per utestående aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 28 april 2026 och utbetalningsdagen är den 6 maj 2026.
Styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Harri Takanen, Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen och Minna Yrjönmäki omvaldes till styrelseledamöter.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter årsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att sammansätta revisionsutskottet enligt följande: Juha Räisänen (ordförande), Christina Lindstedt och Minna Yrjönmäki.
Efter årsstämman har styrelsen på nytt bedömt ledamöternas oberoende. Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen och Minna Yrjönmäki är oberoende av bolaget och dess större aktieägare. Harri Takanen är inte oberoende i förhållande till bolaget eller dess större aktieägare. En mer detaljerad beskrivning av bedömningen av styrelseledamöternas oberoende finns på bolagets webbplats www.scanfil.com.
Stämman beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 66 000 euro per år och ersättningen till en styrelseledamot till 43 000 euro per år. Dessutom kommer ledamöterna i revisionsutskottet att erhålla en ersättning på 840 euro per möte och ordföranden i revisionsutskottet 6 300 euro per år. Årliga ersättningar betalas ut månadsvis. Dessutom utgår en ersättning på 420 euro per fysiskt möte som hålls utanför styrelseledamöternas bosättningsland. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts i enlighet med bolagets resepolicy.
Ersättningen till revisorn ska utbetalas mot revisorns rimliga faktura.
Ernst & Young Oy, ett företag bestående av auktoriserade revisorer, valdes till bolagets revisor och huvudrevisor är Toni Halonen, auktoriserad revisor (CPA) och auktoriserad hållbarhetsrevisor (KRT). Ernst & Young Oy kommer även att utföra granskningen av bolagets hållbarhetsrapportering för räkenskapsåret 2026. Revisorn utses för en mandatperiod som löper ut vid slutet av årsstämman 2027.
Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att förvärvas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas ägarandel genom offentlig handel som arrangeras av Nasdaq Helsinki Ltd till marknadspriset den dag då förvärvet sker eller på annat sätt till ett pris som bildas på marknaden.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 25 april 2025 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader från det att det beviljades.
Bemyndigande att besluta om emission av aktier, optioner och andra särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om tilldelning eller utfärdande av aktier samt utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktier och särskilda rättigheter kan tilldelas genom en eller flera emissioner med eller utan vederlag. Antalet aktier som ska emitteras eller tilldelas enligt bemyndigandet, inklusive aktier som tecknas på grundval av särskilda rättigheter, får inte överstiga tolv miljoner (12 000 000) aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissioner och särskilda rättigheter som ger rätt till aktier. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktieemissioner och beviljande av särskilda rättigheter som ger rätt till aktier kan genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om bolaget har ett tungt vägande ekonomiskt skäl (riktad aktieemission). En riktad nyemission får genomföras utan vederlag endast om det är fördelaktigt för bolaget och samtliga dess aktieägare och det föreligger ett särskilt tungt vägande ekonomiskt skäl.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 25 april 2025 att besluta om emissioner av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier. Bemyndigandet ska gälla till och med den 30 juni 2027.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.scanfil.com/agm, senast den 8 maj 2026.
Scanfil plc
Styrelsen
Scanfil plc är ett av Europas största företag inom elektronikproduktionstjänster (EMS). Företaget betjänar globala branschledare inom flyg- och försvarsindustrin, energi och cleantech, industri samt medicinteknik och life science. Företagets tjänster omfattar designtjänster, prototyptillverkning, tjänster inom design för tillverkningsbarhet (DFM), testutveckling, tjänster inom leveranskedja och logistik, kretskortmontering, tillverkning av delsystem och komponenter samt tjänster för integration av komplexa system. Scanfils mål är att öka kundvärdet genom att förbättra kundernas konkurrenskraft och genom att vara deras främsta partner inom leveranskedjan samt en långsiktig tillverkningspartner på internationell nivå. Scanfils äldsta kundrelation har pågått i mer än 40 år. Företaget har global leveranskapacitet och 16 produktionsanläggningar på fyra kontinenter. www.scanfil.com
Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i något land där distribution eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: Vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande förekommer ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och annan liknande terminologi. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutse alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning en faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt avviker från dem som anges i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör investerare inte förlita sig i alltför hög grad på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller tvingande bestämmelser, vare sig detta beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.
Kontaktpersoner
-
Christophe Sut, VD, +46 721 51 75 02, christophe.sut@scanfil.com
-
Pasi Hiedanpää, direktör för investerarrelationer och kommunikation, +358503782228, pasi.hiedanpaa@scanfil.com