SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 22 APRIL 2021 KL. 14.00
Scanfil plc:s årsstämma hölls enligt särskilda förfaranden den 22 april 2021 i Helsingfors, Finland, i enlighet med den tillfälliga lagen om begränsning av spridningen av covid-19-pandemin (677/2020), som trädde i kraft den 3 oktober 2020. Bolagets aktieägare och deras fullmäktiga kunde delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom förhandsröstning samt genom att lämna in motförslag och ställa frågor i förväg. Det var inte möjligt att delta i stämman personligen på mötesplatsen.
Scanfil plc:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 22 april 2021 fastställt årsredovisningen för 2020 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Årsstämman behandlade ersättningsrapporten för de styrande organen.
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,17 euro per utestående aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 26 april 2021 och utbetalningsdagen är den 3 maj 2021.
Styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jarkko Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt och Juha Räisänen omvaldes till styrelseledamöter.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att styrelseutskotten ska sammansättas enligt följande: revisionsutskottets ledamöter är Jarkko Takanen, Harri Takanen och Christina Lindstedt, och nominerings- och ersättningsutskottets ledamöter är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Bengt Engström.
Efter årsstämman har styrelsen på nytt bedömt ledamöternas oberoende. Christina Lindstedt och Bengt Engström är oberoende i förhållande till bolaget och de större aktieägarna. Juha Räisänen är oberoende i förhållande till större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget. Jarkko Takanen är oberoende i förhållande till bolaget men inte oberoende i förhållande till större aktieägare. Harri Takanen är inte oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare. En mer detaljerad beskrivning av bedömningen av styrelseledamöternas oberoende finns tillgänglig på bolagets webbplats.
Mötet beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 4 200 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot till 2 600 euro per månad. Dessutom ska ledamöterna i utskottet erhålla en ersättning på 600 euro per möte. En extra ersättning på 200 euro per fysiskt möte kommer att utbetalas till styrelseledamöter som bor utanför Finland (samma som tidigare). Styrelseledamöternas resekostnader kommer att ersättas i enlighet med bolagets resepolicy.
Ersättningen till revisorn ska utbetalas mot revisorns rimliga faktura.
Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Kirsi Jantunen. Revisorn utses på obestämd tid.
Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas ska inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av Nasdaq Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 23 april 2020 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det har beviljats.
Bemyndigande att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner.
Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 13 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissionerna. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier kan emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 23 april 2020 att besluta om nyemissioner och utfärdande av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier (bemyndigande registrerat den 17 maj 2020). Bemyndigandet ska gälla till och med den 30 juni 2022.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 6 maj 2021.
SCANFIL PLC
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
tel +358 8 4882 111
Scanfil är en internationell tillverkningspartner och systemleverantör för elektronikindustrin med 40 års erfarenhet av krävande tillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter är moduler eller integrerade produkter för exempelvis självbetjäningsapplikationer, automatiseringssystem, moduler för trådlös anslutning, klimatkontrollsystem, uppsamlings- och kortslutningssystem, analysatorer samt lösningar för miljömätning. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automatisering, säkerhet, energi, cleantech, uppkoppling och hälsovård, samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 10 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika.
Får inte publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i något land där spridning eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: Vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande förekommer ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och andra liknande uttryck. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutse alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning en faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt avviker från dem som anges i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör investerare inte förlita sig i alltför hög grad på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller tvingande bestämmelser, vare sig detta beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.