SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 8 APRIL 2015 14.15
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 8 APRIL 2015
Scanfil plc:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 8 april 2015 fastställt årsredovisningen för 2014 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,07 euro per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 10 april 2015 och utbetalningsdagen är den 17 april 2015.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta Kotilainen och Christer Härkönen omvaldes till styrelseledamöter. Stämman beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 2 200 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot till 1 700 euro per månad.
Ersättningen till revisorn ska utbetalas mot revisorns rimliga faktura. Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Antti Kääriäinen. Revisorn utses på obestämd tid.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.
Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av NASDAQ OMX Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs vid offentlig handel vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 8 april 2014 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det har beviljats.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier genom en eller flera emissioner samt om emission av andra särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier.
Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 12 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissioner och utfärdandet av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier och särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier kan emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2016.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 22 april 2015.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
, VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
, tel. +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ OMX, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil-koncernen är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör. Företaget har nästan 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. De viktigaste delarna av Scanfils verksamhet är ett vertikalt integrerat produktionssystem samt tillhandahållande av tjänster och hantering av leveranskedjan till kunderna under produktens hela livscykel. Bland kunderna finns internationella aktörer inom bland annat automatisering, energi, dataöverföring och hälsoteknik samt företag verksamma inom områden relaterade till urbanisering. Scanfil har produktionsverksamhet i Finland, Kina, Tyskland, Ungern och Estland