SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 24 APRIL 2019 KL. 13.30
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 24 APRIL 2019
Årsredovisning
Scanfil plc:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 24 april 2019 fastställt årsredovisningen för 2018 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,13 euro per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 26 april 2019 och utbetalningsdagen är den 6 maj 2019.
Styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström och Christina Lindstedt omvaldes till styrelseledamöter.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter årsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att inrätta styrelseutskotten enligt följande: medlemmarna i revisionsutskottet är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Christina Lindstedt, och medlemmarna i nominerings- och ersättningsutskottet är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Bengt Engström.
Mötet beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 3 800 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot till 2 200 euro per månad. Dessutom ska utskottsledamöterna erhålla en ersättning på 550 euro per möte. Ersättningen till revisorn ska utbetalas mot revisorns rimliga faktura.
Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Kirsi Jantunen. Revisorn utses på obestämd tid.
Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att förvärvas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av NASDAQ Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs vid den öppna handeln vid förvärvstillfället.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 25 april 2018 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det utfärdats.
Bemyndigande att besluta om aktieemissioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemissioner genom en eller flera emissioner.
Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 13 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissionerna. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Aktier kan emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 25 april 2018 att besluta om emissioner av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier (bemyndigande registrerat den 5 juni 2018 kl. 09:36:50). Bemyndigandet ska gälla till och med den 30 juni 2020.
Bemyndigande att besluta om tilldelning av optionsrätter
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om tilldelning av optionsrätter enligt 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen till nyckelpersoner inom Scanfil-koncernen.
Det totala antalet optionsrätter enligt optionsprogrammet uppgår till 900 000 och de tilldelas kostnadsfritt. Av optionsrätterna betecknas 300 000 som 2019A, 300 000 som 2019B och 300 000 som 2019C. Optionsrätterna ger rätt att teckna sammanlagt 900 000 av bolagets nya aktier eller aktier som bolaget innehar.
Teckningsperioden för optionsrätt 2019A är 1 maj 2022–30 april 2024, för teckningsrätten 2019B 1 maj 2023–30 april 2025 och för teckningsrätten 2019C 1 maj 2024–30 april 2026.
Teckningskursen för 2019A är bolagets handelsvolym viktad med bolagets genomsnittliga aktiekurs på NASDAQ Helsinki 1 mars 2019 – 31 mars 2019, för teckningsrätten 2019B är den handelsvolym viktad med bolagetsgenomsnittliga aktiekurs på NASDAQ Helsinki den 1 mars 2020–31 mars 2020, och för 2019C den handelsvolymviktade genomsnittliga aktiekursen på NASDAQ Helsinki den 1 mars 2021–31 mars 2021. Teckningspriset för aktierna förs in i bolagets reserv för investerat icke-begränsat eget kapital.
Styrelsen beslutar om tilldelningen av optionsrätterna samt om alla övriga villkor för dessa.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 8 maj 2019.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
, VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
, tel. +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör inom elektronikbranschen med 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter omfattar enheter för mobil- och kommunikationsnätverk, moduler för automationssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, analysatorer, olika spel- och varuautomater samt enheter inom medicinteknik och meteorologi. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automation, energi, IT och hälsovård, samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 10 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Det totala antalet anställda uppgår till cirka 3 300.
Får
inte publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i något land där spridning eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: Vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande förekommer ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och annan liknande terminologi. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutse alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning en faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt avviker från dem som anges i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör investerare inte förlita sig i alltför hög grad på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller tvingande bestämmelser, vare sig detta beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.