SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 23 APRIL 2020 KL. 14.15
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 23 APRIL 2020
Scanfil Plc:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 23 april 2020 fastställt årsredovisningen för 2019 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Årsstämman behandlade ersättningspolicyn för styrande organ.
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,15 euro per utestående aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 27 april 2020 och utbetalningsdagen är den 5 maj 2020.
Styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström och Christina Lindstedt omvaldes till styrelseledamöter och Juha Räisänen valdes in som ny styrelseledamot.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att styrelseutskotten ska sammansättas enligt följande: revisionsutskottet består av Jarkko Takanen, Harri Takanen och Christina Lindstedt, och nominerings- och ersättningsutskottet består av Harri Takanen, Jarkko Takanen och Bengt Engström.
Efter årsstämman har styrelsen på nytt bedömt ledamöternas oberoende. Christina Lindstedt, Bengt Engström och Juha Räisänen är oberoende av bolaget och de större aktieägarna. Christer Härkönen är oberoende i förhållande till större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget. Jarkko Takanen är oberoende i förhållande till bolaget men inte oberoende i förhållande till större aktieägare. Harri Takanen är inte oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare. En mer detaljerad beskrivning av oberoendebedömningen av styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats.
Mötet beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 4 000 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot till 2 400 euro per månad. Dessutom ska ledamöterna i utskottet erhålla en ersättning på 550 euro per möte. En extra ersättning på 200 euro per fysiskt möte kommer att utbetalas till styrelseledamöter som bor utanför Finland. Ersättningen till revisorn ska utbetalas mot rimlig faktura från revisorn.
Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Kirsi Jantunen. Revisorn utses på obestämd tid.
Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av NASDAQ Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 24 april 2019 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det utfärdats.
Bemyndigande att besluta om aktieemissioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemissioner.
Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 13 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för nyemissionerna. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Aktier får emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 24 april 2019 att besluta om nyemissioner och utfärdande av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier (bemyndigande registrerat den 22 maj 2019 kl. 15:05). Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2021.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 7 maj 2020.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
, VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
, tel. +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör inom elektronikbranschen med 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter omfattar enheter för mobil- och kommunikationsnätverk, moduler för automationssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, analysatorer, olika spelautomater och varuautomater samt enheter inom medicinteknik och meteorologi. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automation, energi, IT och hälsovård, samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 11 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Det totala antalet anställda uppgår till cirka 3 500.
Får
inte publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i något land där spridning eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: Vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande förekommer ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och annan liknande terminologi. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutse alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning en faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt skiljer sig från dem som anges i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör investerare inte förlita sig i alltför hög grad på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller tvingande bestämmelser, vare sig detta beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.