Scanfil plc Beslut vid bolagsstämman 25 april 2025 kl. 16.30 EEST
Beslut från årsstämman i Scanfil plc den 25 april 2025
Årsstämman i Scanfil plc hölls utan fysisk mötesplats via en fjärranslutning i realtid den 27 april 2025 med start kl. 12.00 EEST i enlighet med § 8 i bolagets bolagsordning och kapitel 5, § 16, punkt 3 i den finska aktiebolagslagen.
Scanfil plc:s årsstämma fastställde årsredovisningen för 2024 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Årsstämman behandlade ersättningsrapporten för styrande organ.
Utdelning
Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,24 euro per utestående aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 29 april 2025 och utbetalningsdagen är den 7 maj 2025.
Styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Harri Takanen, Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen och Minna Yrjönmäki omvaldes till styrelseledamöter.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter årsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att sammansätta revisionsutskottet enligt följande: Juha Räisänen (ordförande), Christina Lindstedt och Minna Yrjönmäki.
Efter årsstämman har styrelsen på nytt bedömt ledamöternas oberoende. Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen och Minna Yrjönmäki är oberoende av bolaget och större aktieägare. Harri Takanen är inte oberoende av bolaget och större aktieägare. En mer detaljerad beskrivning av bedömningen av styrelseledamöternas oberoende finns på bolagets webbplats.
Stämman beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 63 000 euro per år och ersättningen till en styrelseledamot till 41 000 euro per år. Dessutom erhåller ledamöterna i revisionsutskottet en ersättning på 800 euro per möte och ordföranden i revisionsutskottet 6 000 euro per år. Årliga ersättningar betalas ut månadsvis. Dessutom utgår ett arvode på 400 euro per fysiskt möte som hålls utanför styrelseledamöternas bosättningsland. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts i enlighet med bolagets resepolicy.
Ersättningen till revisorn ska utbetalas mot revisorns rimliga faktura.
Ernst & Young Oy, ett revisionsbolag, valdes till bolagets revisor och huvudrevisor är auktoriserad revisor och auktoriserad hållbarhetsrevisor (KRT) Toni Halonen. Ernst & Young Oy kommer även att utföra granskningen av bolagets hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2025. Revisorn utses för en mandatperiod som löper ut vid årsstämman 2026.
Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel som arrangeras av Nasdaq Helsinki Oy till marknadspriset den dag då förvärvet sker eller på annat sätt till ett pris som bildas på marknaden.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 25 april 2024 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det utfärdats.
Bemyndigande att besluta om emission av aktier, optioner och andra särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier till koncernens nyckelpersoner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier samt beviljande av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier. Aktier och särskilda rättigheter kan tilldelas genom en eller flera emissioner med eller utan vederlag. Antalet aktier som ska emitteras eller tilldelas enligt bemyndigandet, inklusive aktier som tecknas på grundval av särskilda rättigheter, får inte överstiga en miljon tvåhundratusen (1 200 000) aktier.
Styrelsen beslutar om samtliga villkor för emissionen av aktier och tilldelningen av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier, inklusive kriterierna för fastställande av teckningskursen för de emitterade aktierna och den slutliga teckningskursen för de emitterade nya aktierna, samt godkännandet av aktieteckningarna, tilldelningen av de nya aktierna eller de aktier som innehas av bolaget och som ska emitteras samt det slutliga antalet aktier som ska emitteras.
Det föreslås att aktieemissionen och utfärdandet av särskilda rättigheter ska innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att det ur bolagets synvinkel föreligger ett särskilt tungt vägande ekonomiskt skäl för avvikelsen (riktad emission). En riktad emission får genomföras utan vederlag endast om det är fördelaktigt för bolaget och samtliga dess aktieägare och det föreligger ett särskilt tungt vägande ekonomiskt skäl. Inom ramen för bemyndigandet får styrelsen besluta om emission av aktier och teckningsrätter som ger rätt till aktier i bolaget utan vederlag.
Bemyndigande att besluta om aktieemission, tilldelning av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som ger rätt till aktier
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemissioner och tilldelning av teckningsrätter. Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 12 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissionerna. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Aktier får emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 25 april 2024 att besluta om nyemissioner och utfärdande av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2026.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com/agm, senast den 9 maj 2025.
Scanfil plc
Styrelsen
Scanfil plc är Europas största börsnoterade företag inom Electronics Manufacturing Services (EMS) med en omsättning på 780 miljoner euro år 2024. Företaget betjänar globala branschledare inom industri, energi och cleantech samt inom kundsegmenten medicinteknik och life science. Scanfils mål är att öka kundvärdet genom att hjälpa kunderna att bli mer konkurrenskraftiga och att vara deras globala, föredragna leverantörskedja och långsiktiga tillverkningspartner. www.scanfil.com
Får inte publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i något land där spridning eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: Vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande förekommer ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och andra liknande uttryck. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutse alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning en faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt avviker från dem som anges i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör investerare inte förlita sig i alltför hög grad på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller tvingande bestämmelser, vare sig detta beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.