Scanfil plc Börsmeddelande 29 januari 2026 kl. 19.00 EET
Förslag från Scanfil plc:s aktieägarnas nomineringskommitté om styrelsens
sammansättning och ersättning Aktieägarnas nomineringskommitté i Scanfil plc (”nomineringskommittén”) föreslår för årsstämman den 24 april 2026 att styrelsen i Scanfil plc ska bestå av sex (6) ledamöter och att de nuvarande ledamöterna Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy och Minna Yrjönmäki ska omväljas till styrelsen. De föreslagna nuvarande styrelseledamöterna presenteras på Scanfil plc:s webbplats:
https://www.scanfil.com/investors/annual-general-meetings/board-of-directorsAll kandidaterna har gett sitt samtycke till att väljas in i styrelsen. Samtliga föreslagna ledamöter, med undantag för Harri Takanen, bedöms vara oberoende av såväl de större aktieägarna som bolaget.
När det gäller förfarandet för val av styrelseledamöter föreslår aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna vid bolagsstämman tar ställning till förslaget som en enhet. Denna rekommendation grundar sig på att Scanfil plc har en extern aktieägarnas nomineringskommitté i enlighet med god bolagsstyrning. Nomineringsnämnden ansvarar för att säkerställa att den styrelse som föreslås som helhet, utöver de enskilda styrelsekandidaternas kvalifikationer, har bästa möjliga kompetens och erfarenhet för bolaget, samt att styrelsens sammansättning även uppfyller övriga krav som ställs i bolagsstyrningskoden för ett börsnoterat bolag.
Nomineringskommittén föreslår styrelsen följande fasta årliga arvoden:
- Styrelseordförande 66 000 euro (63 000 euro år 2025)
- Övriga styrelseledamöter 43 000 euro (41 000 euro år 2025)
- Utöver årsarvodet ska styrelseledamöterna erhålla ett mötesarvode på 420 euro när en styrelseledamot deltar i ett fysiskt styrelsemöte som hålls utanför ledamotens bosättningsland (för närvarande 400 euro per möte).
Det föreslås att de ledamöter i utskotten som väljs bland styrelseledamöterna ska erhålla fasta tilläggsarvoden enligt följande:
- Ordförande i revisionsutskottet 6 300 euro (6 000 euro år 2025)
- Ledamöter i revisionsutskottet 840 euro per möte (800 euro per möte år 2025)
Resekostnader för styrelseledamöterna och övriga kostnader som är direkt relaterade till styrelsens och utskottens arbete ska ersättas i enlighet med bolagets resepolicy.
Nomineringskommitténs förslag kommer att ingå i kallelsen till årsstämman som kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.
Valnämndens ordförande är Jarkko Takanen och ledamot är Harri Takanen.
Ytterligare information:
Pasi Hiedanpää, direktör
för investerarrelationer och kommunikation +358 50 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com
Scanfil i korthet
Scanfil plc är Europas största börsnoterade leverantör av elektronikproduktionstjänster (EMS), med en omsättning på 780 miljoner euro år 2024. Företaget betjänar globala branschledare inom kundsegmenten Industri, Energi & Cleantech samt Medtech & Life Science. Företagets tjänster omfattar designtjänster, prototyptillverkning, tjänster inom design för tillverkningsbarhet (DFM), testutveckling, tjänster inom leveranskedja och logistik, kretskortmontering, tillverkning av delsystem och komponenter samt tjänster för integration av komplexa system. Scanfils mål är att öka kundvärdet genom att förbättra kundernas konkurrenskraft och genom att vara deras främsta leverantörskedjepartner och långsiktiga tillverkningspartner internationellt. Scanfils äldsta kundrelation har pågått i mer än 40 år. Företaget har global leveranskapacitet och sexton produktionsanläggningar på fyra kontinenter. www.scanfil.com