Scanfil plc 证券交易所公告 2025年3月20日 2025年3月20日 下午6:30（EET
）Scanfil plc
年度股东大会通知特此通知Scanfil plc全体股东，年度股东大会定于2025年4月25日中午12:00（EEST）举行。
根据公司章程第8条及《芬兰有限责任公司法》第5章第16(3)条的规定，本次股东大会将不设实体会场，而是通过实时远程连接以远程会议形式举行。本通知C部分已提供参会指引。
股东亦可通过提前投票行使表决权。有关提前投票的说明详见本股东大会通知的C部分。
A. 股东大
会议程事项 股东大会将讨论以下事项：
1. 会议
开幕 2. 宣布会议开始
3. 选举会议记录核查人和计票
监督人 4. 确认大会
的合法性 5. 确认大会出席情况并通过投票
名单 6. 审议2024
年度财务报表、董事会报告及审计报告 公司的财务报表、合并财务报表、 2024年度董事会报告及审计报告将于2025年3月28日发布，并可在公司网站www.scanfil.com/agm查阅。
7. 通过财务报表及合并财务报表
8. 关于资产负债表所示利润用途及股息
分配的决议 母公司可分配资金为70,308,241.25欧元，其中包括36,674,749.71欧元的留存收益。 董事会向年度股东大会提议，就截至2024年12月31日的财政年度派发每股0.24欧元的股息。 股息将支付给在 2025 年 4 月 29 日（登记日）登记在由 Euroclear Finland Oy 保管的公司股东名册上的股东。拟定的股息支付日期为 2025 年 5 月 7 日。
9. 关于免除董事会成员及首席执行官责任
的决议 10. 管理层
薪酬报告的处理 薪酬报告将于2025年3月28日发布，并可在公司网站 www.scanfil.com/agm 上查阅。
11. 关于董事会
成员薪酬的决议 股东提名委员会提议，董事会成员的年度薪酬如下： 董事会主席 63,000 欧元（现为 60,000 欧元），董事会成员 41,000 欧元 （现为38,400欧元），此外，委员会成员每次会议可获800欧元（现为750欧元），审计委员会主席可获6,000欧元（现为4,560欧元）。 薪酬应按月支付。对于在董事会成员居住国境外举行的面对面会议，将支付每次 400 欧元的额外费用（目前为每次面对面会议 380 欧元）。 董事会成员的差旅费以及与董事会和委员会工作直接相关的其他费用，将根据公司的差旅政策予以报销。
12. 关于董事会
成员人数的决议 股东提名委员会提议，董事会成员人数应为六（6）名。
13. 选举董事会
成员 股东提名委员会提议，年度股东大会将重新选举以下董事会成员：哈里·塔卡宁（Harri Takanen，1968年出生）、本特·恩格斯特伦（Bengt Engström，1953年出生）、克里斯蒂娜·林德斯特德（Christina Lindstedt，1968年出生）， 尤哈·赖萨宁（Juha Räisänen，1958年出生）、托马斯·德科西（Thomas Dekorsy，1963年出生）以及明娜·约尔约恩马基（Minna Yrjönmäki，1967年出生）。
董事的任期至其当选后召开的首次年度股东大会结束时届满。除哈里·塔卡宁外，所有董事候选人均独立于公司最大股东，且独立于公司。
有关拟任董事会成员的更多信息，请访问 www.scanfil.com/board-of-directors。
14. 关于审计师
报酬的决议 董事会提议，根据合理的发票向审计师支付报酬。
15. 选举审计师
董事会提议选举安永会计师事务所（Ernst & Young Oy）担任公司审计师，任期至下届年度股东大会结束时止。
安永会计师事务所（Ernst & Young Oy）已通知本公司，若其当选，注册会计师托尼·哈洛宁（Toni Halonen）将被任命为主审计师。16
. 关于可持续发展报告核
证人报酬的决议 董事会提议，根据合理的发票向可持续发展报告核证人支付报酬。
17. 选举可持续发展报告核证
机构 董事会提议，选举安永会计师事务所（Ernst & Young Oy，经授权的可持续发展审计机构）担任公司可持续发展报告核证机构，任期至下次年度股东大会结束时止。
安永会计师事务所（Ernst & Young Oy）已通知公司，若其当选，注册会计师、授权可持续发展审计师（KRT）托尼·哈洛宁（Toni Halonen）将被任命为主审计师。
18. 授权董事会决定回购本公司股份
董事会向年度股东大会提议，授权董事会按以下方式决定回购本公司股份：
授权董事会决定回购最多五百万（5,000,000）股公司股份，该数量占召开年度股东大会的召集通知发布时公司全部股份的7.7%。 公司股份将使用公司非受限权益中的资金进行回购，在此情况下，此次收购将减少公司的可分配非受限权益。回购公司股份的决定不得导致公司及其子公司持有的或已质押的公司股份总数超过全部股份的十分之一。
股份将通过纳斯达克赫尔辛基有限公司安排的公开交易，按收购当日的市场价格或以市场形成的其他价格进行收购，且收购比例不按股东持股比例分配。
回购股份可用于优化公司资本结构、作为企业并购中的对价或用于其他商业安排的融资，或作为公司激励机制的一部分，亦可转售、由公司持有或注销。 董事会将就与回购公司股份相关的其他事项作出决定。
该授权将撤销 2024 年 4 月 25 日年度股东大会上授予的回购本公司股份的授权。该授权自授予之日起 18 个月内有效。
19. 授权董事会决定向集团关键人员发行股份、 期权以及赋予持有人股份权利的其他特别权利，以奖励集团
关键人员。董事会向年度股东大会提议，授权董事会决定向Scanfil集团的关键 ，作为集团激励与承诺计划的一部分，主要条件如下：
股份和特别权利可通过一次或多次发行授予，发行时可收取对价，也可不收取对价。
董事会提议，根据该授权拟发行或授予的股份数量（包括基于特别权利认购的股份）不得超过120万 (1,200,000) 股，约占向年度股东大会发出通知时所有股份和投票权的 1.8%。
董事会将决定股份发行及授予赋予持有人股份认购权的特别权利的所有条件，包括确定已发行股份认购价格及已发行新股最终认购价格的标准，以及批准股份认购、 新股或公司持有的拟发行股份的分配方案，以及最终拟发行股份的数量。
拟议的股份发行及特别权利发行应包含偏离股东优先认购权的权利，前提是从公司角度来看，存在充分的财务理由支持该偏离（定向发行）。 定向配售仅在对公司及其全体股东有利且存在特别重大的财务理由时，方可无偿进行。根据该授权，董事会可决议无偿发行股份及赋予公司股份的期权。
为明确起见，本节或本次年度股东大会中授予董事会关于决定发行股份、授予期权以及发行赋予持有人股份权利的特别权利的授权，均不会撤销或取代：(i) 此前授予董事会关于决定发行期权或其他赋予持有人股份权利的特别权利的授权（包括但不限于2022年7月5日12:55:56登记的、最多1,200,000股的授权）， (ii) 已登记的赋予持有人股份权利的期权及特别权利决议（登记号为P007（2019年12月10日/11:47:45）、 P008（2020年11月19日/10:23:20）和P009（2022年1月11日/15:26:55）， P010（2022年5月5日/12:11:50）及P011（2022年11月21日 00:01:37）），上述决议目前仍然有效。
20. 授权董事会决定发行股份、 期权及其他赋予持有人获得股份
权利的特别权利 董事会提议，授权年度股东大会授权董事会决定分配或授予股份，并根据《芬兰有限责任公司法》第10章第1节的规定发行赋予获得股份权利的特别权利，具体条款如下：
股份及赋予股份权利的特别权利可通过一次或多次发行予以授予，发行时可收取对价，亦可不收取对价。
根据该授权拟发行的股份总数（含赋予股份权利的特别权利）不得超过 12,000,000 股，约占召开年度股东大会通知发布时公司全部股份的 18.4%。
董事会应决定股份发行及赋予股份认购权的特别权利的具体条款和条件。该授权同时适用于新股发行和自有股份转让。 若公司存在重大财务理由，可不遵循股东优先认购权进行股份发行及授予赋予股份权利的特别权利（定向股份发行）。定向股份发行仅在符合公司及其全体股东利益且存在特别重大的财务理由时，方可不收取对价进行。
本授权撤销了2024年4月25日年度股东大会授予的关于决定发行股份及授予持有人有权获得股份的特别权利的授权。本授权有效期至2026年6月30日。
为明确起见，本节或本次年度股东大会中授予董事会关于决定发行股份、授予期权以及发行赋予持有人股份权利的特别权利的授权，既不会撤销也不会取代：(i) 此前授予董事会关于决定发行期权或其他赋予持有人获得股份权利的特别权利的授权（包括但不限于2022年7月5日12:55:56登记的、最高1,200,000股的授权）， (ii) 已登记的赋予持有人股份权利的期权及特别权利决议（登记号为P007（2019年12月10日/11:47:45）、 P008（2020年11月19日/10:23:20）和P009（2022年1月11日/15:26:55）， P010（2022年5月5日/12:11:50）及P011（2022年11月21日 00:01:37）），上述决议目前仍然有效。
21. 会议
闭幕 B. 股东大会
文件 上述列入股东大会议程的决议提案及本通知均可在Scanfil plc网站www.scanfil.com/agm上查阅。 Scanfil plc的财务报表、董事会报告、审计报告以及薪酬报告最迟将于2025年4月4日发布于上述网站。上述决议提案及其他文件也将在股东大会现场提供。
股东大会会议纪要最迟将于2025年5月9日起在上述网站上公布。
C. 会议参与者
须知 1. 登记在股东名册
上的股东 在2025年4月11日股东大会的记录日，登记在Euroclear Finland Oy持有的公司股东名册上的股东有权参加股东大会。 股份登记在个人芬兰无纸化账户中的股东将被列入公司的股东名册。
股东大会的注册将于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00（EET）开始。 已登记在公司股东名册中且希望出席股东大会的股东，必须最迟于2025年4月17日东欧夏令时（EEST）下午4:00前完成注册，且注册信息须在此时间前被公司收到。股东可通过以下方式注册参加股东大会：
a) 通过公司网站 www.scanfil.com/agm 进行注册。
作为自然人的股东进行电子登记和提前投票时，必须使用带有芬兰网上银行凭证或移动证书的强电子身份认证。登记需使用银行ID或移动证书进行强电子身份认证。在此情况下，股东可在必要时授权一名代表。
法人实体无需具备强电子身份认证。但法人实体必须提供股票账户号码及其他必要信息。
b) 通过电子邮件或邮寄方式。
通过电子邮件或邮寄方式注册的股东，须将注册表（该表可从公司网站 www.scanfil.com/agm 下载）或相应信息邮寄至 Euroclear Finland Oy，收件人：Yhtiökokous/Scanfil Oyj，邮政信箱 1110， FI-00101 赫尔辛基，芬兰，或发送至电子邮箱 yhtiokokous@euroclear.com。
注册时，股东须提供所需信息，例如股东姓名、出生日期/个人身份证号或企业识别码、地址、电话号码和电子邮箱地址，以及任何助理或代理代表的姓名及代理代表的出生日期/个人身份证号。 股东向 Scanfil plc 提供的个人数据仅用于股东大会及相关必要注册手续的处理。
2. 名义登记股份
持有人名义登记股份持有人有权根据其在股东大会记录日（即 2025 年 4 月 11 日）有权被登记在 Euroclear Finland Oy 持有的股东名册中的股份，参加股东大会。 此外，股东还必须最迟于 2025 年 4 月 22 日东欧夏令时上午 10:00 之前，基于此类股份在 Euroclear Finland Oy 持有的股东名册中临时登记。就名义登记股份而言，这构成了参加股东大会的有效登记。 股东大会记录日之后的持股变动不影响股东参加股东大会的权利或所持票数。
建议名义登记股份的持有人尽早向其托管银行索取有关在股东名册中临时登记、代理文件和投票指示的签发、股东大会登记以及远程参与和提前投票的必要说明。 托管银行的客户经理必须最迟在上述日期和时间之前，将希望出席年度股东大会的名义登记股份持有人临时登记在公司的股东名册上，并在必要时代表名义登记股份持有人安排提前投票持有人在名义登记股东登记期结束前代为安排提前投票。更多信息也可在公司网站 www.scanfil.com/agm 上查阅。
3. 受托代表与委托文件
股东可通过受托代表出席股东大会并在会上行使权利。 股东的受权代表也可根据本通知所述，选择提前投票。股东的受权代表必须出示注明日期的委托书，或以其他可靠方式证明其有权在股东大会上代表该股东。 公司网站 www.scanfil.com/agm 上提供了委托书范本和投票说明。如果股东通过多名代理人参加股东大会，且这些代理人分别代表其在不同证券账户中持有的股份，则在登记时必须明确说明每位代理人所代表的股份来源。
所有授权书必须在登记截止时间前通过邮寄方式提交至 Euroclear Finland Oy（收件地址：Yhtiökokous/Scanfil Oyj, PL 1110, FI-00101 Helsinki），或通过电子邮件发送至 yhtiokokous@euroclear.com。 除提交授权文件外，股东或其受权代表还必须按照本通知上述说明进行股东大会注册。
作为法人实体的股东也可使用 suomi.fi 电子授权服务，以替代传统的授权委托书。受权代表将在 suomi.fi 电子授权服务（www.suomi.fi/e-authorizations）中获得授权（授权事项为“代表出席股东大会”）。 在股东大会服务平台中，受权人在注册时必须使用强电子身份验证进行身份验证，随后系统将自动核验电子授权。 强电子身份验证需要芬兰网上银行密码或移动证书。有关电子授权的更多信息，请访问 www.suomi.fi/e-authorizations。
4. 参会说明
有权参加股东大会的股东将通过远程连接参加会议，并在会议期间实时行使全部权利。
股东大会的远程接入将通过Euroclear Finland Oy提供的在线股东大会服务实现，该服务包括大会的视频和音频接入。 参加远程会议无需任何付费软件或下载。除互联网连接外，参与者还需配备带扬声器或耳机的电脑、智能手机或平板电脑以接收音频，并配备麦克风以便提问或发言。建议参与者使用最常用浏览器的最新版本。
远程参会链接、用户名及密码将在注册期结束后、会议开始前约两小时，通过电子邮件发送至您在注册时提供的电子邮箱地址。建议您在会议开始前预留充足时间测试网络连接并登录会议系统。
有关股东大会服务、代表多名股东的代理人的补充说明、服务提供商的联系方式以及可能出现中断时的应对指南等更详细信息，最迟将于2025年4月4日在公司网站www.scanfil.com/agm上发布。 建议与会者在会议开始前阅读详细的参会说明。
5. 提前投票
持有芬兰记账式账户的股东可在2025年3月21日上午10:00（EET）至2025年4月17日下午4:00（EEST）期间提前投票。 EEST期间，就股东大会议程第7–20项进行提前投票
a) 通过公司网站
b) 通过电子邮件将公司网站上提供的提前投票表或同等信息发送至 yhtiokokous@euroclear.com，或邮寄至 Euroclear Finland Oy（收件人：Yhtiökokous/Scanfil Oyj）， P.O. Box 1110, FI-00101 Helsinki。
预先投票必须在预先投票截止时间前送达。在登记及预先投票期结束前通过此方式提交的投票，只要包含上述登记所需信息，即视为已有效登记参加股东大会。
已进行提前投票的股东，除非亲自出席股东大会或通过代理远程出席，否则不得行使《芬兰公司法》规定的提问权或要求表决的权利。
对于名义登记股东，提前投票通过账户经理进行。 账户管理人可代表其代理的名义登记股份持有人，根据该等名义登记股份持有人在为名义登记股东设定的登记期间内给出的投票指示，进行提前投票。
需进行提前投票的决议提案将被视为已原样提交至股东大会。 有关电子提前投票的条件和其他说明，可登录公司网站 www.scanfil.com/agm 查阅。
6. 其他说明和信息
会议将主要以芬兰语进行，但可能的问题也可以用英语回答。
根据《芬兰公司法》第 5 章第 25 条的规定，出席股东大会的股东有权就会议讨论的事项提出问题。 股东也可在会议期间以书面形式行使提问权。股东大会可根据《芬兰公司法》第 5 章第 25 a 条规定的条件，决定合并和编辑书面提问的原则。 公司管理层对会议期间提交的书面提问的答复，将在会议结束后两周内公布于公司网站。但股东大会可决定该提问必须在会议上予以答复。
股东大会记录日期后的股权变动不影响股东参加股东大会的权利或所持投票权数量。
截至本会议通知日期，即 2025 年 3 月 20 日，Scanfil plc 共持有 65,349,993 股股份，代表同等数量的投票权。 截至 2025 年 3 月 20 日，公司直接及通过子公司持有共计 48,738 股自有股份，这些股份不赋予公司在股东大会上的表决权。
2025
年3月
20日 Scanfil Plc
董事会
Scanfil plc 是欧洲最大的上市电子制造服务（EMS）公司，2024年营业额达7.8亿欧元。 该公司为工业、能源与清洁技术以及医疗技术与生命科学领域的全球行业领导者提供服务。Scanfil的目标是通过帮助客户增强竞争力来提升其价值，并成为其首选的全球供应链及长期制造合作伙伴。www.scanfil.com