Scanfil plc 股东大会决议 2025年4月25日 下午4:30（东欧夏令时）
Scanfil plc 2025年4月25日年度股东大会决议
Scanfil plc的年度股东大会于2025年4月27日中午12:00开始，通过远程实时连接方式举行，未设实体会议地点。 EEST，此举符合公司《章程》第8条以及《芬兰有限责任公司法》第5章第16条第3款的规定。
Scanfil plc年度股东大会核准了2024年度财务报表，并免除了董事会及首席执行官的责任。年度股东大会审议了治理机构的薪酬报告。
股息
根据董事会提议，年度股东大会决定向每股流通股派发股息共计0.24欧元。股息的股权登记日为2025年4月29日，支付日为2025年5月7日。
董事会和审计师
大会决议确定董事会由六名成员组成。哈里·塔卡宁（Harri Takanen）、托马斯·德科西（Thomas Dekorsy）、本特·恩格斯特伦（Bengt Engström）、克里斯蒂娜·林德斯特德（Christina Lindstedt）、尤哈·赖萨宁（Juha Räisänen）和明娜·约尔约恩马基（Minna Yrjönmäki）均连任董事会成员。
在股东大会结束后举行的会议上，董事会选举哈里·塔卡宁（Harri Takanen）为董事会主席。董事会还决议组建审计委员会，成员如下：尤哈·赖萨宁（Juha Räisänen，主席）、克里斯蒂娜·林德斯特德（Christina Lindstedt）和明娜·约尔约宁迈基（Minna Yrjönmäki）。
年度股东大会结束后，董事会对董事的独立性进行了重新评估。托马斯·德科西、本特·恩格斯特伦、克里斯蒂娜·林德斯特德、尤哈·赖萨宁和明娜·约尔约恩马基均独立于公司及主要股东。哈里·塔卡宁则不独立于公司及主要股东。 关于董事会成员独立性评估的更详细说明，可查阅公司网站。
会议决定，董事会主席的年薪酬为63,000欧元，董事会成员的年薪酬为41,000欧元。 此外，委员会成员将获得每次会议 800 欧元的报酬，审计委员会主席每年将获得 6,000 欧元的报酬。 年度薪酬按月支付。此外，对于在董事会成员居住国以外举行的面对面会议，将支付每次400欧元的津贴。董事会成员的差旅费按照公司的差旅政策支付。
审计师的报酬应根据审计师出具的合理发票支付。
安永会计师事务所（Ernst & Young Oy）作为一家经授权的公共会计师事务所，已被选为公司的审计机构，其首席审计师为注册会计师、授权可持续发展审计师（KRT）托尼·哈洛宁（Toni Halonen）。安永会计师事务所还将对公司2025财年的可持续发展报告进行鉴证。 审计师的任期至2026年年度股东大会结束为止。
关于回购本公司股份的授权
大会根据董事会提案决议，授权董事会决定回购本公司股份事宜。拟回购股份的总数不得超过5,000,000股。 公司股份将使用公司非受限权益中的资金进行回购，在此情况下，此次回购将减少公司的可分配非受限权益。
股份回购比例将与现有股东持股比例不同。回购将通过纳斯达克赫尔辛基公司（Nasdaq Helsinki Oy）安排的公开交易进行，价格以回购当日的市场价格或市场形成的其他价格为准。
本授权撤销了2024年4月25日年度股东大会授予的回购本公司股份的授权。本授权自颁布之日起18个月内有效。
授权决定向集团关键人员发行股份、期权及其他赋予持有人获得股份权利的特别权利
年度股东大会授权董事会决定向集团关键人员发行新股、授予期权及其他赋予持有人获得股份权利的特别权利。股份及特别权利可通过一次或多次发行予以授予，发行可有对价或无对价。 根据该授权拟发行或授予的股份数量（包括基于特别权利认购的股份）不得超过一百二十万（1,200,000）股。
董事会决定股份发行及授予持有人股份权利的特别权利的所有条件，包括确定已发行股份认购价格和已发行新股最终认购价格的标准，以及批准股份认购、 新股或公司持有的待发行股份的分配，以及最终发行股份数量。
拟议的股份发行及特别权利发行应包含偏离股东优先认购权的权利，前提是从公司角度来看，存在充分的财务理由（定向发行）。 定向配售仅在对公司及其全体股东有利且存在特别重大的财务理由时，方可无偿进行。根据授权，董事会可决议无偿发行股份及赋予公司股份的期权。
关于决定发行股份、授予股份及发行赋予股份权利的特别权利的授权
股东大会根据董事会提议，决议授权董事会决定股份发行及授予认股权。根据该授权拟发行的股份数量不得超过12,000,000股。
董事会应决定股份发行的条款和条件。该授权既涉及新股发行，也涉及库存股的转让。股份发行可不遵循股东的优先认购权（定向发行）。
该授权撤销了2024年4月25日年度股东大会上授予的关于决定发行股份及发行赋予持有人股份权利的特别权利的授权。该授权有效期至2026年6月30日。
年度股东大会的会议纪要最迟将于2025年5月9日发布于公司网站www.scanfil.com/agm。
Scanfil plc
董事会
Scanfil plc是欧洲最大的上市电子制造服务（EMS）公司，2024年营业额达7.8亿欧元。 公司为工业、能源与清洁技术以及医疗技术与生命科学领域的全球行业领军企业提供服务。Scanfil 的目标是通过帮助客户提高竞争力，从而提升其价值，并成为客户首选的全球供应链及长期制造合作伙伴。www.scanfil.com
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