Scanfil plc 证券交易所公告 2025年1月9日中午12:00
股东提名委员会关于Scanfil plc董事会组成及董事会薪酬的提案
Scanfil plc股东提名委员会（以下简称“提名委员会”）向定于2025年4月25日召开的年度股东大会提议，Scanfil plc董事会应由六（6）名成员组成，并提议现任成员哈里·塔卡宁（Harri Takanen）、本特·恩格斯特伦（Bengt Engström）、 克里斯蒂娜·林德斯特德、尤哈·赖萨宁、托马斯·德科西和明娜·约尔约恩马基连任董事。 拟连任的现任董事会成员名单已公布于Scanfil plc官网：https://www.scanfil.com/investors/annual-general-meetings/board-of-directors
所有候选人均已同意当选为董事会成员。除哈里·塔卡宁外，所有拟任成员均被评估为既独立于大股东，也独立于公司。
关于董事会成员的选举程序，股东提名委员会建议股东在股东大会上以统一立场对待该提案。此项建议基于以下事实：Scanfil plc 根据良好的公司治理原则设立了外部股东提名委员会。 提名委员会负责确保：除个别董事会候选人的资格外，拟提名的董事会整体应具备对公司最有利的专业知识和经验，且董事会构成还须符合《公司治理准则》对上市公司设定的其他要求。
提名委员会向董事会提议的年度固定薪酬如下：
• 董事会主席 63,000 欧元（2024 年为 60,000 欧元）
• 其他董事 41,000 欧元（2024 年为 38,400 欧元）
• 除年度酬金外，当董事会成员参加在其居住国境外举行的董事会现场会议时，还将获得400欧元的会议津贴（目前为每次会议380欧元）。
建议向从董事会成员中选出的各委员会成员支付如下固定的额外报酬：
• 审计委员会主席 6,000 欧元（2024 年为 4,560 欧元）
• 审计委员会成员：每次会议800欧元（2024年为每次会议750欧元）
董事会成员的差旅费及其他与董事会和委员会工作直接相关的费用，将按照公司差旅政策予以报销。
提名委员会的提案将纳入稍后发布的年度股东大会通知中。
提名委员会主席为 Jarkko Takanen，委员为 Harri Takanen。
更多信息： 投资者关系与传播总监帕西·希丹帕（Pasi Hiedanpää），电话：+358 50 378 2228
Scanfil简介
Scanfil plc是欧洲最大的上市电子制造服务（EMS）提供商，2023年营业额达9.02亿欧元。 公司为工业、能源与清洁技术、医疗技术与生命科学等客户细分领域的全球行业领军企业提供服务。 公司服务涵盖设计服务、原型制造、可制造性设计（DFM）服务、测试开发、供应链与物流服务、电路板组装、子系统及组件制造，以及复杂系统集成服务。 Scanfil的目标是通过提升客户的竞争力，并成为其主要的国际供应链合作伙伴和长期制造合作伙伴，从而为客户创造更大价值。Scanfil与最老牌客户的合作关系已持续超过30年。该公司拥有全球供应能力，并在四大洲设有11家生产基地。www.scanfil.com